Ngày 4/5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Giỏi (SN 1996, trú tại thôn Phú Ngạn, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lộc Hà phát hiện khoảng thời gian sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 xuất hiện một số tài khoản trên mạng xã hội Facebook đăng tải các hình ảnh, thông tin giả mạo nhân viên công ty tài chính hỗ trợ vay vốn kèm theo số điện thoại liên hệ để tư vấn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.
Sau một thời gian xác minh, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đang ở khu vực huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) nên cơ quan chức năng quyết định cử một tổ công tác vào các địa bàn liên quan để tiến hành đấu tranh.
Sau hơn nửa tháng đấu tranh tại Thừa Thiên Huế, ngày 28/4, Công an huyện Lộc Hà đã phối hợp với Công an huyện Quảng Điền, Công an thị xã Hương Trà…tổ chức bắt giữ Nguyễn Khắc Giỏi và Nguyễn Hồng Phúc (SN 2001, trú tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế). Tiến hành khám xét thu giữ vật chứng gồm 2 điện thoại di động, 3 thẻ sim.
Khai nhận với cơ quan chức năng, Giỏi cho biết do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ tiền game nên đối tượng đã tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook mang tên “Nguyễn Tấn Tài”, kèm theo các hình ảnh, thông tin giả mạo nhân viên công ty tài chính hỗ trợ vay vốn rồi viết bài đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội.
Ngày 20/2, chị N.T.N. (SN 1994, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng tài khoản Facebook của mình nhắn tin vào tài khoản Facebook của Giỏi hỏi các thông tin để vay vốn số tiền 140.000.000 đồng.
Giỏi yêu cầu chị N. cung cấp các thông tin cá nhân và yêu cầu chị N. gửi trước số tiền là 7.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng để làm phí bảo hiểm hợp đồng vay và được chị N. đồng ý làm theo.
Đến ngày 21/2, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị N. gửi tiếp số tiền 9.356.000 đồng vào tài khoản ngân hàng với lý do để Giỏi để kích hoạt tài khoản thì mới nhận được số tiền vay.
Chị N. tiếp tục chuyển số tiền trên vào số tài khoản mà đối tượng yêu cầu. Đến ngày 23/2, Giỏi lại nhắn tin cho chị N. yêu cầu chuyển trước tiền gốc và lãi 1 tháng của khoản tiền cần vay với số tiền 12.850.000 đồng vào tài khoản ngân hàng và được chị N. đồng ý.
Sau khi lừa được chị N. thì đối tượng đã chặn tài khoản Facebook và Zalo của nạn nhân rồi thoát khỏi tài khoản đã tạo lập.
Đáng chú ý, từ thông tin của Công an huyện Lộc Hà cung cấp, và một số vụ việc có phương thức thủ đoạn tương tự trên địa bàn, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tiến hành xác lập chuyên án cùng tổ chức phá án và bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thành Nam (SN 1994) và Nguyễn Hồng Phúc (SN 2001) đều trú tại xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) và 6 đối tượng khác có liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự.
Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Khắc Giỏi về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với đối tượng Nguyễn Hồng Phúc cũng bị Công an thị xã Hương Trà khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về vụ việc.
