TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Việt (SN 1991, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Nội dung cáo trạng thể hiện, Việt không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại muốn có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định thực hiện các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác. Để thực hiện kế hoạch, Việt đã thuê người làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và mở tài khoản ngân hàng bằng tên giả Nguyễn Đỗ Việt Anh.
Khi đã “thay danh đổi tính”, Việt cũng không ngần ngại “khoác” lên mình một “vỏ bọc” long lanh như có bố là giám đốc doanh nghiệp, bản thân bị cáo cũng công tác và giữ các chức vụ quan trọng tại các cơ quan Nhà nước, có nhiều mối quan hệ rộng nên có thể làm “sổ đỏ”, mua nhà đất thanh lý, “chạy” dự án… Tin lời Việt, trong thời gian từ năm 2017 - 2021, nhiều bị hại đã bị “nữ quái” này đưa vào “bẫy” và chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 57 tỉ đồng.
Trong số các nạn nhân của Việt có ông Nguyễn Gia L. (SN 1979, chủ một doanh nghiệp tư nhân). Ông L. bị Việt lừa hơn 4,5 tỉ đồng. Theo đó, khoảng giữa năm 2017, Việt rủ ông L. tham gia góp vốn thực hiện dự án thi công đường cao tốc XL04 - Quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh Thái Bình và nạo vét sông Hồng.
Do doanh nghiệp của ông L. không có chức năng nạo vét sông, cả hai bàn nhau sẽ thuê doanh nghiệp khác đứng tên hộ hồ sơ. Việt đồng ý và giả vờ thuê doanh nghiệp với chi phí đứng tên hộ là 588 triệu đồng. Để bị hại tin tưởng, Việt soạn thảo giấy thanh toán, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tạm ứng 60 tỉ đồng và đưa cho ông L. giữ bản photo.
Thời gian sau, Việt nói hồ sơ đã hoàn thành và ông L. cần đưa thêm cho đối tác 240 triệu đồng để thuê bãi tập kết chất thải nạo vét. Ngoài ra, Việt còn đưa ra nhiều lý do khác để bị hại chi tiền. Sau khi nhận số tiền hơn 4,5 tỉ đồng của ông L., Việt tìm mọi cách trốn tránh và đưa ra lý do dự án đang bị thanh tra nên chưa triển khai ngay được và chiếm đoạt số tiền trên.
Trong một vụ khác, Việt đã lừa đảo và chiếm đoạt của ông Nguyễn Thế T. (SN 1961) số tiền hơn 13 tỉ đồng. Thủ đoạn lần này của đối tượng là mạo danh thư ký Chánh án TAND Tối cao. Việt mời ông T. đấu thầu mua đất và hứa sẽ lo để bị hại trúng thầu với giá rẻ.
Cũng với thủ đoạn tương tự, Việt còn lừa em họ của ông T. là ông Nguyễn Văn K. (trú tại Hà Nội) để chiếm đoạt số tiền hơn 17,6 tỉ đồng... Kết quả điều tra cho thấy đã có 12 cá nhân bị Việt lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Sau khi bị tố cáo, Việt đã trả cho các bị hại số tiền hơn 30,4 tỉ đồng còn lại chiếm đoạt hơn 26,6 tỉ đồng. Để thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo, Việt còn thuê người làm giả 90 con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Quá trình xét xử vụ án, TAND TP Hà Nội đã phải hoãn phiên tòa do vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa vắng mặt vì lý do sức khỏe.
