Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex, bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội).
Theo tài liệu điều tra, khu đất gần 5ha ở xã Cổ Dương (huyện Đông Anh) ban đầu được Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị khoảng 500 tỷ đồng.
Trước yêu cầu của 1 cán bộ thuộc Ban quản lý dự án Huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá hạ giá xuống còn khoảng 300 tỷ. Để hoàn thiện chứng thư thẩm định giá, các đối tượng đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ.
Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi, giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định từ 60 – 70 triệu đồng/m2. Hành vi này gây thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng cho nhà nước.
Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 và tổ chức đấu giá, bị can Nguyễn Thị Loan đã đưa 3 công ty tham gia đấu giá. Với hành vi chỉ đạo các đối tượng cấp dưới thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, 1 công ty mà bị can Nguyễn Thị Loan nắm quyền chi phối đã trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2.
Chỉ sau đúng 1 tháng sau khi được bàn giao đất, bị can Nguyễn Thị Loan đã cho bán đất, trong đó thửa có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2.
Châu Thị Thu Nga, nguyên Chủ tịch HĐQT Housing Group. Tội danh: Án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tải sản. Theo đó, bà Nga cùng đồng phạm đã lừa đảo khách hàng mua căn hộ tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Công ty Housing Group).
Cụ thể, Dự án B5 Cầu Diễn chưa được cơ quan có thẩm quyền giao cho liên danh Công ty Housing Group và Công ty HAIC làm chủ đầu tư.
Dự án cũng chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng. Nhưng bị cáo Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ đạo 8 đồng phạm từng là cấp dưới đưa thông tin sai sự thật về thực trạng pháp lý, tiến độ của dự án để khách hàng tin tưởng, thu hơn 377 tỉ đồng.
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue
Lê Thị Thanh Thúy, 40 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue, vì liên quan đến sai phạm của cựu Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài.
Cùng với bà Thúy, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (61 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh) cũng bị bắt về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Việc bắt giữ 2 đối tượng trên nhằm phục vụ việc mở rộng điều tra vụ án ông Nguyễn Thành Tài bị cáo buộc giao khu "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn (quận 1) không qua đấu thầu, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư Angel Lina. Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phạm Thị Tuyết Nhung là Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TNHH thương mại - dịch vụ đất vàng Hoàng Gia (trụ sở tại R4-83 đường Hưng Gia 1, P.Tân Phong, Q.7) đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều người bằng cách ký hợp đồng góp vốn, đặt cọc mua đất nền tại 9 dự án không có thật.
Cơ quan điều tra xác định, năm 2017, bà Nhung và những người liên quan tìm đất có diện tích lớn nằm trong quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh, mà không cần quan tâm đất đó là đất ở, đất nông nghiệp hay là đất trồng cây lâu năm…
Sau khi thỏa thuận với chủ đất để mua hoặc đầu tư, nhóm của bà Nhung chỉ dừng lại ở chỗ hợp đồng đặt cọc để tạo niềm tin. Sau đó, lấy lý do đi lo thủ tục pháp lý cho miếng đất, nhóm của bà Nhung yêu cầu chủ đất làm giấy ủy quyền.
Cầm giấy ủy quyền này, nhóm của bà Nhung không đi lo thủ tục pháp lý mà thuê người vẽ dự án, đặt tên, quảng cáo sai sự thật để bán cho nhiều người dưới hình thức góp vốn, cam kết trong vòng 3 - 6 tháng sẽ giao đất cho khách hàng.
Sau khi ký hợp đồng, nhận tiền của nhiều người, nhóm của bà Nhung không thực hiện dự án như cam kết. Đến hạn giao đất, bà Nhung nhiều lần né tránh khách hàng, tìm cách kéo dài thời gian, trả mặt bằng công ty nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan (SN 1974, nghề nghiệp Môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác; trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, Trương Thị Kim Soan đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông John Koon, quốc tịch Australia và các công ty do ông John Koon làm đại diện ( hoặc được ủy quyền) với tổng số tiền là gần 11.3 triệu USD, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là hơn 234 tỷ đồng quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
