Ở phần xét hỏi đối với các bị cáo chiều 19/3, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Công ty Tân Hoàng Minh) nhận thức được sai phạm. Đồng thời, cho biết đã khắc phục được toàn bộ 8.644 tỷ đồng và nộp cho Nhà nước trả cho các bị hại.
Đối với các bị cáo là lãnh đạo của 3 công ty được sử dụng để phát hành trái phiếu thừa nhận cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát (VKS) là đúng, bị cáo không oan. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Ngôi Sao Việt) khai, bị cáo ký hợp thức báo cáo tài chính, biên bản họp, nghị quyết của Công ty Ngôi Sao Việt về chủ trương phát hành trái phiếu…
Theo bị cáo Hùng, khi ký, bị cáo không nghiên cứu hồ sơ, chỉ ký theo chỉ định. Sau đó, bị cáo này thừa nhận khi ký, bị cáo không nhận thức được sai phạm, sau này được Cơ quan điều tra giải thích mới biết. Ngoài ra, theo lời bị cáo Hùng, ông còn dùng 125 triệu đồng để mua trái phiếu; giới thiệu bố mẹ, người thân mua trái phiếu.
Tương tự, bị cáo Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Soleil) khai, khi ký phát hành trái phiếu, bị cáo thực hiện theo chỉ đạo của "sếp" Đỗ Anh Dũng. Khi ký, ông Sơn không nhận thức được hành vi. Ông Sơn cũng cho rằng, cáo trạng truy tố đúng, không oan sai.
Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh, ông Trần Hồng Sơn Sơn ký hợp thức báo cáo tài chính, biên bản họp, nghị quyết của Công ty Soleil về chủ trương phát hành trái phiếu; hợp đồng hợp tác đầu tư các lô đất tại Dự án Khu phức hợp Hoàng Hải tại Phú Quốc để làm hồ sơ phương án phát hành 3 gói trái phiếu SOL1-2-3 của Công ty Soleil, giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt số tiền hơn 1.891 tỷ đồng của bị hại.
Bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân (Giám đốc Công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) cũng thừa nhận sai phạm. Bà Lân thừa nhận quá trình thực hiện kiểm toán, bà đã không tiến hành kiểm tra một số hạng mục quan trọng, không thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, không tiến hành đối chiếu tài liệu gốc.
Nhưng bà Lân vẫn ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập với ý kiến dạng chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty Soleil và Công ty Ngôi Sao Việt, tạo điều kiện để cho Tân Hoàng Minh phát hành 5 gói trái phiếu, giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt số tiền hơn 4.563 tỷ đồng của bị hại.
Bị cáo Nguyễn Thị Hải (Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội) cũng thừa nhận sai phạm trong việc ký các chứng từ hợp thức thủ tục theo quy trình kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính, không tham gia kiểm toán tại trụ sở của Công ty Tân Hoàng Minh.
Khi nhận được dự thảo Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020 của Công ty Cung Điện Mùa Đông, mặc dù biết báo cáo chưa đủ cơ sở để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần nhưng Hải đã thực hiện chỉ đạo của Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội), ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cung Điện Mùa Đông. Với ý kiến dạng chấp nhận toàn phần, tạo điều kiện cho Tập Đoàn Tân Hoàng Minh phát hành 3 gói trái phiếu, giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt số tiền hơn 3.768 tỷ đồng của bị hại.
Tuy nhiên, theo lời bị cáo Hải, việc ký kết trên, bà thực hiện theo chỉ đạo của ông Lê Văn Dò. Đồng thời đã quá tin tưởng anh Dò nên nhận thức chưa đúng dẫn đến sai phạm.
Về phần mình, bị cáo Lê Văn Dò, (Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội) cũng cho biết, sai phạm của mình là do khách quan, ông không chủ mưu hay bàn bạc gì trước với các bị cáo khác trong vụ án này. Là một Cựu chiến binh, khi sự việc xảy ra, bị cáo vô cùng ân hận, xấu hổ vì đã thiếu trách nhiệm, để lại hậu quả nặng nề cho các anh em sau này. Bị cáo Dò cho biết đã khắc phục 150 triệu đồng, gia đình bị cáo khắc phục thêm 50 triệu đồng hậu quả vụ án.
Trình bày tại phiên tòa, nhiều bị hại đã đề nghị tòa sớm tuyên trả lại số tiền đầu tư mua trái phiếu của họ tại Tân Hoàng Minh; đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo bởi họ chưa có tiền án, tiền sự; có ý thức bồi thường, khắc phục hậu quả trong vụ án.
Như Báo GD&TĐ đưa tin, ngày 19/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
