Phá đường dây đánh bạc nghìn tỉ liên quan đến cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá
Mới đây, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hoá (SN 1958) - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) để điều tra hành vi liên quan trong vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền", xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 09 và ra lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 74 người, bắt tạm giam gần 40 người liên quan đến vụ án nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng CSĐT tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Hai bị can cầm đầu đường dây được xác định là Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên chủ tịch Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC).
Qua điều tra, Công ty CNC hoạt động trong lĩnh vực: Kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông và được phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho sản phẩm hệ thống thanh toán PAY365 (gồm dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm).
Dưới sự bảo kê của tướng Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương đã bắt tay với Phan Sào Nam tạo nên đường dây đánh bạc ngày càng quy mô với tên gọi Rikvip, người chơi các game có thể đổi tiền ảo thành tiền thật (người thua tiền ảo cũng khánh kiệt bằng tiền thật).
Đến khi bị phát hiện đã phát hành 21 game liên quan đến cờ bạc online.
Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ số tiền bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỉ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 ô tô các loại.
Phá đường dây cờ bạc hàng ngàn tỉ đồng qua trang web ibet789
Đường dây cờ bạc do một phụ nữ cầm đầu với số tiền đánh bạc lên tới hàng ngàn tỉ đồng vừa bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an và lực lượng chức năng triệt phá ngày 4/5/2017.
Theo đó, từ đêm 3/5 đến sáng 4/5, C50 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh An Giang, Hà Nội, TP.HCM bắt giữ Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, quê An Giang, phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech - Q.7, TP.HCM) và đồng loạt bắt giữ, khám xét các đối tượng có liên quan đường dây cờ bạc quy mô cực lớn ở nhiều địa phương.
Qua điều tra xác định số tiền giao dịch, đánh bạc lên tới hàng ngàn tỉ đồng qua trang web ibet789… C50 và lực lượng chức năng xác định Khéo là người trực tiếp điều hành đường dây đánh bạc với nhiều hình thức, từ cá độ bóng đá, các môn thể thao tới xổ số trực tuyến… mà máy chủ, công ty mẹ đặt tại nước ngoài.
Thông qua công ty Asian Livetech, Khéo tổ chức mạng lưới cộng tác viên trên cả nước để chào mời, chiêu dụ các con bạc tham gia đường dây đánh bạc qua trang web.
Đường dây cờ bạc nghìn tỉ xuyên quốc gia “ông trùm” là người nước ngoài
Ngày 22/12/2015, C50 và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng, trong đó có một người nước ngoài liên quan đường dây cờ bạc có số tiền giao dịch tới hàng ngàn tỉ đồng qua trang web dafabet.
Cầm đầu đường dây tổ chức cờ bạc này là Wong Boon Leong (còn gọi là Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore). Đối tượng Lawrence đã bị công an bắt khẩn cấp và hiện lực lượng chức năng đang thực hiện lệnh khám xét nơi ở của "ông trùm" này tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều sổ sách, hóa đơn chứng từ giao dịch ngân hàng và máy móc, thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích tổ chức cờ bạc.
Lực lượng chức năng của Bộ Công an còn thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của ba đối tượng người Việt Nam khác tại Q.7, Q.Gò Vấp (hai người bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc và một người về hành vi đánh bạc).
Qua điều tra, Lawrence nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng năm 2013, mục đích là tổ chức một chi nhánh của đường dây tổ chức cờ bạc bằng nhiều hình thức như cá độ thể thao (bóng đá, đua ngựa, đua chó,…) và các trò chơi casino với trang chủ là dafabet.
Đường dây này đã thu hút nhiều ngàn người tham gia đánh bạc với nhiều hình thức, tổng số tiền đánh bạc là hàng ngàn tỉ đồng. Để chơi bạc, người chơi mở tài khoản bằng tiền Việt, USD hoặc nhiều loại ngoại tệ khác tùy thích.
Sau khi mở tài khoản, có tiền, người chơi sẽ chuyển tiền theo hướng dẫn của trang web hoặc các nhân viên của Lawrence để đổi qua điểm và đánh bạc trực tiếp theo tỉ lệ ăn, thua có trên trang web. Toàn bộ số tiền thắng, thua bạc được giao dịch qua các tài khoản ngân hàng, Internet banking trả cho tài khoản của người chơi đăng ký.
Sau đó, số tiền thắng bạc hàng trăm tỉ đồng được các đầu mối cấp dưới thu gom và chuyển cho Lawrence.
