Bắt đầu điều tra từ lá đơn tố cáo của bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng vào ngày 16/5/2017, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (21 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Trị).
Khai nhận tại cơ quan công an, Huy cho biết, số tiền chiếm đoạt được của bà Phương được đối tượng đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Rikvip là game bài online đổi tiền thật đa nền tảng gồm website, mobile, wap. Với hàng chục loại game, người chơi có thể thỏa thích chơi tá lả, 3 cây, tiến lên miền nam, xì tố, mậu binh, chắn...
Nhận thấy đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, Bộ Công an đã vào cuộc mở rộng điều tra.
Cuối năm 2017, cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao; bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT) và Lưu Thị Hồng (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng internet thu lợi bất chính 2.777 tỷ đồng. Cơ quan chức năng hiện đã tạm giữ, kê kiên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Cũng vào khoảng thời gian cuối năm 2017, ông Hóa bị đình chỉ công tác để kiểm điểm các sai phạm bị nghi có liên quan đến một chuyên án lớn xảy ra tại Phú Thọ.
Đến ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật hình sự năm 1999. Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Qua điều tra, đường dây đánh bạc này được điều hành bởi Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch Công ty VTC Online và Nguyễn Văn Dương ở Hà Nội. Đường dây hoạt động theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng với số lượng hàng chục nghìn người tham gia, cả trong và ngoài nước với khoản tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, liên quan tới vụ án trên, cơ quan điều tra đã khởi tố khoảng 80 đối tượng, trong đó bắt giữ hơn 40 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, đồng thời thu giữ tài sản, tang vật liên quan đến các hành vi nêu trên lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Hiện, vụ án bị khởi tố với nhiều tội danh gồm: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.
