Danh tính các đối tượng này 6 gồm: Lê Thị Phi Nga (SN 1971, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là đối tượng từng có tiền án về tội Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức); Ngô Thị Ngọc Lan (SN 1994, trú tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Lan là bị can được cho tại ngoại, bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Nguyễn Trung Kiên (SN 1981, trú tại quận Tây Hồ, TP. Hà Nội); Trần Quốc Cường (SN 1995, trú tại tỉnh Thái Bình); Trần Thùy Anh (SN 1993, trú tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) và Lê Thị Liên Hương (SN 1972, trú tại quận Long Biên, TP. Hà Nội).
Theo cơ quan chức năng, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện băng nhóm tội phạm do Lê Thị Phi Nga chủ mưu, cầm đầu.
Đối tượng Nga đã cùng đồng phạm Lan, Kiên, Cường, Thùy Anh và Hương (phân chia vai trò) sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo…, lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân… làm giả giấy tờ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân rồi giả làm người này tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm trên.
Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành xác minh về việc có một người phụ nữ đến phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc của một ngân hàng yêu cầu rút tiền mặt với số lượng lớn có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Căn cứ tài liệu xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT đã thi hành các Lệnh khám xét khẩn cấp, giữ, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng: Lê Thị Phi Nga, Ngô Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thùy Anh, Trần Quốc Cường và Lê Thị Liên Hương.
Cơ quan công an tạm giữ số tiền 800 triệu đồng; 19 điện thoại di động các loại; 23 Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (nghi làm giả); 5 sim điện thoại các loại; 3 thẻ ngân hàng; 2 mẫu dấu công ty; 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng; 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau…
Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ, nhóm đối tượng của Lê Thị Phi Nga đã thực hiện chiếm đoạt rất nhiều tài khoản của các cá nhân mở tại các ngân hàng khác nhau… với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Trong đó, theo tài liệu điều tra ban đầu, xác định, các đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng. Nhận được số tiền này, Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2% trên tổng số tiền chiếm đoạt được, số tiền còn lại chia đều cho Nga, Kiên, Lan và Hảo.
