Như trước đó Báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, ngày 4/11, Công an huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an, bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 14.000 tỷ đồng.
Kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc “khủng” này được xác định Phạm Công Anh (SN 1979, quê Lạng Sơn). Ngoài Công Anh, cơ quan chức năng cũng làm rõ 2 đồng phạm giữ vai trò chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới trong đường dây là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987) và Đinh Văn Hoàng (SN 1985) cùng trú tại tỉnh Lạng Sơn.
Quá trình đấu tranh, khai thác, cơ quan chức năng đã làm rõ được phương thức hoạt động tinh vi của đường dây. Theo đó, Công Anh và đồng bọn thường “ẩn mình” bằng cách dùng số điện thoại ảo, chứng minh nhân dân trôi nổi để khi công an thu thập tài liệu sẽ ra thông tin của người khác.
Để thuận lợi cho việc di chuyển địa điểm hoạt động, các đối tượng nằm trong đường dây cũng thường dùng các công cụ viễn thông, thông tin gọn nhẹ như điện thoại thông minh, ipad, máy tính xách tay.
Thông tin bất ngờ từ cơ quan chức năng cho biết, mặc dù phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến 14.000 tỷ đồng nhưng quá trình “đánh án”, cơ quan công an không thu được tiền mặt.
“Chúng không để tiền mặt bên người, đây là điều ngạc nhiên cho các trinh sát. Tuy nhiên công an thu giữ được một số thẻ ngân hàng, bên trong có khoảng vài tỷ đồng", đại diện Công an huyện Gia Lâm thông tin.
Theo cơ quan công an, có thể các đối tượng trong đường dây đã rút kinh nghiệm từ vụ án đánh bạc qua mạng nghìn tỷ của Phan Sào Nam nên rất ít khi sử dụng giao dịch tiền mặt đồng thời dùng các thủ đoạn để che giấu đi nguồn tiền thu được từ việc cá độ. Được biết, trước khi bị bắt, các đối tượng trong đường dây đã chuẩn bị vali sẵn sàng bỏ trốn.
Qua đấu tranh, ban đầu những kẻ này khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://boc fan bằng hình thức cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền Nam, Pocker, các trò chơi quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, xổ số, bắn cá...
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.
