Liên tiếp phá chuyên án
Gần đây nhất, ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề do đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1979, trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh) cầm đầu.
Đây là đường dây ghi số lô đề “khủng” với số tiền giao dịch hơn 75 tỷ đồng chỉ trong thời gian hơn nửa năm hoạt động.
Trước đó, từ đầu năm 2022, qua công tác nghiệp vụ và thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, Công an thành phố Vinh phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề sử dụng công nghệ cao và có nhiều đối tượng nữ tham gia.
Hoạt động của đường dây này đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an thành phố Vinh tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ.
Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng nhắn tin chuyển bảng lô đề bằng sim rác hoặc các ứng dụng Zalo, Facebook, Viber và thường xuyên thay đổi số liên lạc.
Bên cạnh đó, các đối tượng thanh toán tiền ghi số lô đề và trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản, các tài khoản ngân hàng này không chính chủ mà chủ yếu mua lại trên mạng xã hội.
Đặc biệt, sau khi nhận tin nhắn, đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Kim Oanh còn sử dụng phần mềm tính toán và nhanh chóng xóa hết các nội dung để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Sau một thời gian điều tra, đến ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Kim Oanh và 11 đối tượng khác trong đường dây; đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng trên. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 18 điện thoại di động, 13 thẻ ngân hàng và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh khai nhận, sau khi ghi số lô, số đề cho “con bạc”, đến 17 giờ 30 phút hàng ngày, các đối tượng là đại lý trong đường dây sẽ gửi số lô đề thông qua tin nhắn điện thoại hoặc ứng dụng Facebook, Zalo, Viber… đồng thời chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng Vietcombank và Techcombank về cho Oanh tổng hợp.
Đến 18 giờ cùng ngày, Oanh kết thúc không nhận thêm giao dịch, sau đó tổng hợp thắng, thua rồi chuyển khoản hoặc trực tiếp trả tiền cho người chơi vào ngày hôm sau.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an thành phố Vinh xác định, trung bình mỗi ngày, các đối tượng làm đại lý sẽ chuyển khoản cho Oanh người nhiều nhất là 20 triệu đồng, người ít nhất khoảng 2 triệu đồng.
Riêng số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 11/4/2022 là 1,5 tỉ đồng; tổng số tiền dùng để đánh bạc từ tháng 10/2021 đến nay là hơn 75 tỉ đồng.
Ngoài chuyên án nói trên, vào ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh cũng triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề sử dụng công nghệ cao. Điều hành đường dây này là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nên được tổ chức rất chuyên nghiệp và có nhiều mánh khóe đối phó với cơ quan chức năng.
Nhận định đây là một đường dây đánh bạc có quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an thành phố Vinh xác lập chuyên án để đấu tranh với sự tham gia của nhiều điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm.
Đồng thời, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong quá trình phá án.
Liên tục trong nhiều tháng, các tổ trinh sát đã ngày đêm mật phục theo dõi các đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ.
Chiều 3/4, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an thành phố Vinh huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 11 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”, quy định tại Điều 321, Bộ luật Hình sự.
Nhờ Ban chuyên án có sự chuẩn bị phương án và tình huống kỹ càng nên các đối tượng trong đường dây không kịp tẩu tán tang vật, chấp nhận tra tay vào còng. Tiếp tục điều tra mở rộng, đến ngày 15/4, Công an thành phố Vinh bắt thêm 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc nói trên. Tang vật thu giữ được bao gồm 26 điện thoại di động và 12 thẻ ngân hàng.
Công an thành phố Vinh xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Hồ Thị Hồng Hà (SN 1973, trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh). Đây là đối tượng liều lĩnh và từng bị xử lý về hành vi đánh bạc.
Trong quá trình hoạt động, Hà và các đối tượng trong đường dây liên lạc và chuyển bảng số qua các ứng dụng như Zalo, Messages, Telegram, Viber... và sử dụng phần mềm tính toán tự động số tiền đánh bạc.
Những đối tượng này còn hướng dẫn “con bạc” từ bỏ cách ghi lô đề truyền thống, tham gia ghi lô đề trực tuyến để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong ngày 3/4, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 2 tỉ đồng. Từ đầu năm đến nay, số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc này là rất lớn.
Nhiều phụ nữ tham gia điều hành
Ngoài địa bàn thành phố Vinh, vào đầu tháng 4 vừa qua, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng đã triệt xóa đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao do đối tượng Đào Thị Hương (SN 1972, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) cầm đầu.
Đường dây do Hương điều hành gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp. Hằng ngày, các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển thông tin qua ứng dụng Zalo, Viber, Messages cho Hương. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Hương sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại.
Từ đầu năm đến nay, số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc qua đường dây của Hương lên tới hơn 90 tỉ đồng. Hiện tại, Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ 11 đối tượng trong đường dây nói trên để tiếp tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
Điều đáng nói, trong 3 đường dây đánh bạc lớn dưới hình thức ghi lô đề mà Công an Nghệ An vừa triệt xóa thì đối tượng cầm đầu và tham gia chủ yếu là nữ giới. Trong 38 đối tượng vừa bị bắt, có 31 đối tượng là nữ giới có độ tuổi từ 22 - 64. Đây đều là dân “anh chị”, có số má ở các địa phương với nhiều tiền án, tiền sự.
Trong quá trình bị bắt giữ, một số đối tượng có biểu hiện chống đối bằng cách cào cấu, la hét, gây mất trật tự. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để các chuyên án được triệt phá bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Việc hàng loạt đường dây đánh bạc bị triệt phá trong thời gian vừa qua đã nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và chính quyền địa phương. Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh mạnh hơn nữa với loại tội phạm này, củng cố chứng cứ để xử lý những người tham gia chơi lô, đề.
