Mất sạch tiền khi tham gia sàn forex trái phép SEA Investing

Mất tiên tỷ khi sập bẫy “chứng khoán quốc tế” SEA Investing

Trong đơn thư tố cáo gửi về Tòa soạn, chị N.T.H (Hà Nội), nạn nhân của sàn giao dịch chứng khoán quốc tế SEA Investing cho biết bản thân đã bị lừa tham gia hơn 1 tỷ đồng.

Chị H. kể, đầu tháng 12/2021, một người tên Bảo N. (quê Phú Thọ) có gọi điện mời chị tham gia sàn chứng khoán quốc tế SEA Investing (địa chỉ: tầng 20, 22 tòa nhà MHDI số 68 Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Mặc dù chị đã nhiều lần từ chối nhưng Bảo N. liên tục goi điện và gửi vào zalo của chị thông tin giao dịch chứng khoán. Sau gần 4 tháng thuyết phục, cuối cùng chị cũng xuôi lòng, chấp nhận mở tài khoản đầu tư.

“Họ quảng cáo sàn SEA Investing là sàn chứng khoán quốc tế đã được Nhà nước cấp phép. Điều này khiến tôi tin tưởng và tham gia. Họ mời tôi lập tải khoản rồi dụ dỗ bỏ ra 5 triệu đồng tham gia giao dịch thử.

Tuy nhiên chỉ sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, tôi đã mất trắng số tiền 5 triệu đồng. Do vậy tôi quyết định không tham gia nữa. Tuy nhiên Bảo N. vẫn liên tục gọi điện cho tôi và nói rằng do tôi chưa biết đi lệnh nên bị đóng lệnh. Họ nói rằng sẽ nhờ một chuyên gia tên là Thành hỗ trợ nhưng tôi phải bỏ thêm tiền vào tài khoàn.

Sau đó họ người tự xưng là Thành liên túc thúc ép tôi vào các lệnh Buy và Sell. Họ liên tục thúc ép tôi tham gia đầu tư và nói rằng có chuyên gia 1:1 hỗ trợ khách hàng mở tài khoản mới”, chị H. nói.

Sàn "chứng khoán quốc tế" SEA Investing bị nhiều nhà đầu tư tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sau khi chuyển 8 lần tiền tổng cộng hơn 1 tỷ đồng, tài khoản của chị H. “cháy” sạch tiền. Mặc dù đã cố gắng liên hệ với Bảo N., Hoàng V., Thanh Th. nhưng nhóm chuyên gia này đã biến mất không dấu vết.

“Họ lừa của tôi hơn 1 tỷ đồng rồi cho tôi ra khỏi nhóm zalo. Khi tôi gọi điện hay nhắn tin họ đều không nghe máy. Nhiều người chơi trong nhóm cũng bị lừa sạch số tiền họ tham gia với thủ đoạn tương tự. Tôi hy vọng rằng cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm đối tượng này. Qua đây tôi cũng mong các nhà đầu tư phải thật sự cảnh giác, tuyệt đối tránh xa sàn giao dịch lừa đảo SEA Investing”, chị H. chia sẻ.

Tương tự trường hợp của chị H, một nạn nhân khác cũng nói mất gần 2 tỷ đồng khi tham gia sàn chứng khoán quốc tế SEA Investing.

Sau khi mất tiền, các đối tượng cũng không buông tha, liên tục gọi điện yêu cầu nạn nhân viết giấy nợ, chụp ảnh nhạy cảm để đe dọa.

"Tôi chuyển cho họ gần tỷ đồng, họ liên tục đe dọa tôi, yêu cầu tôi phải nộp ảnh khỏa thân hoặc chứng minh nhân dân", nạn nhân cho biết.

Cảnh giác bẫy lừa đảo chứng khoán quốc tế SEA Investing

Theo tìm hiểu, sàn chứng khoán quốc tế SEA Investing có địa chỉ trang web: https://www.seainvesting.com/VN. Trong suốt thời gian qua, sàn giao dịch này bị rất nhiều nhà đầu tư phản ánh về tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo các lời tố cáo, thủ đoạn của nhóm này là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Nhà đầu tư khi tham gia tạo tài khoản sẽ được hướng dẫn giao dịch trên nền tảng ứng dụng MT4, MT5. Đây là ứng dụng lừa đảo cho phép chủ sàn can thiệp trực tiếp vào tài khoản của khách hàng như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Do vậy, nhà đầu tư giao dịch trên sàn này thực chất là chơi với chủ sàn chứ không phải giao dịch cổ phiếu trên sàn quốc tế như họ lầm tưởng. Vì thế, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Giấy phép hoạt động của sàn giao dịch này là một sản phẩm photoshop và không có giá trị tại Việt Nam

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ sàn chứng khoán quốc tế nào được hoạt động. Do vậy các hành vi kinh doanh, môi giới Forex trái phép có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản từ 50 - 200 triệu đồng… thì phạt tù từ 02 - 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 300 đến dưới 500 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 07 - 15 năm.

Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 - 20 năm, nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thủ đoạn của những công ty này là gắn mác các sàn chứng khoán phái sinh, nghe như là được chúng tôi cấp phép nhưng thật ra đều hoạt động bất hợp pháp.

Hiện nay, theo quy định của Nhà nước các công ty chứng khoán phái sinh phải được cấp phép, nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư.

Nhưng có nhiều tổ chức lừa đảo họ dựng lên những công ty hoạt động môi giới bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Mặc dù những giao dịch này là ảo nhưng người chơi nộp tiền thật và không hề biết môi giới là ai thì đó là lừa đảo.

Những đường dây này đánh vào lòng tham của nhà đầu tư.

Ban đầu họ sẽ cho nhà đầu tư có lãi nhỏ sau đó mới kêu gọi nạp vốn lớn và đánh cháy tài khoản.

Cơ quan này cũng đã nhiều lần cảnh báo người dân không tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh hoặc forex tại các sàn bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, trong năm qua, cơ quan này cũng đã phối hợp với cơ quan công an để truy tố hình sự những đường dây lừa đảo đội lốt các sàn chứng khoán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu tham khảo: https://vneconomy.vn/canh-giac-truoc-chieu-du-lua-dao-tu-san-forex-trai-phep.htm