Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết, mới đây đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng mạng xã hội để làm quen, tặng quà cho phụ nữ sau đó chiếm đoạt tài sản. Danh tính đối tượng đươc xác định là Nguyễn Thị Hiền (37 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk).
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định, từ năm 2017 đến nay, đơn vị này đã nhận hơn 50 đơn tố cáo lừa đảo qua mạng với thủ đoạn lừa tỉnh, lừa tiền, bị hại hầu hết là phụ nữ.
Qua tổng hợp các hành vi, thủ đoạn gây án, cơ quan cảnh sát điều tra đã có thể khái quát được 2 nhóm đối tượng câu kết với nhau để thực hiện tội phạm. Nhóm thứ nhất gồm các đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài giả làm người nước ngoài.
Các đối tượng này chịu trách nhiệm lập các tài khoản ảo trên mạng xã hội với chân dung là các “ông chủ giàu có, thành đạt, các nhà chính trị gia,...” muốn gặp những phụ nữ có hoàn cảnh độc thân.
Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng bày tỏ nguyện vọng muốn gửi về cho các bị hại một số tiền, hiện vật có giá trị cao để giữ dùm hoặc hàng hóa để cứu trợ hay làm quà tặng... Sau đó, các đối tượng xin thông tin của bị hại, như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và cung cấp những thông tin đó cho nhóm thứ 2 là người Việt Nam sống ở nước ngòai.
Nhóm thứ 2 thường sử dụng thông tin cá nhân giả, sim điện thoại rác để trốn tránh việc truy tìm, xử lý của các cơ quan chức năng.
Nhóm này chịu trách nhiệm đóng giả là nhân viên của công ty giao hàng, sân bay, ngân hàng thông báo với người bị hại là đã nhận được các bưu phẩm, thùng hàng do người nước ngoài gửi về và yêu cầu các bị hại nộp phí để nhận hàng.
Nguyễn Thị Hiền thuộc nhóm thứ 2. Đối tượng sống ở Malaysia, khi về Việt Nam để làm lại hộ chiếu thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk phục bắt.
Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Hiền khai nhận nhiều năm sống và làm việc trong đường dây lừa đảo này tại Malaysia. Trước đó, Nguyễn Thị Hiền làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và tình cờ quen với một người đàn ông Malaysia. Sau đó, đối tượng theo người đàn ông này ra nước ngoài sinh sống và bắt đầu hoạt động lừa đảo.
Hiền khai nhận, nhóm này thường làm quen với bị hại cả năm, đợi “con mồi” tin tưởng mới bắt đầu giở tới chiêu tặng quà. Cùng lúc, các đối tượng làm quen hàng trăm phụ nữ trên khắp thế giới.
Theo khai nhận của Hiền, đường dây này có rất nhiều đối tượng tham gia, sống cùng nhau tại một chung cư ở Malaysia. Mỗi đối tượng được phân công làm một nhiệm vụ. Người thì lập Facebook ảo, người thì giả hải quan, người thì nhân viên sân bay. Trong đường dây lừa đảo trên, Hiền có nhiệm vụ tìm các thông tin cá nhân giả, sim điện thoại rác để cung cấp cho đường dây của mình.
Tại Bình Định, nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có vụ lừa một cô gái tên N.T.T. (trú tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn) với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Cụ thể, một đối tượng cùng đường dây của Hiền lấy tên nước ngoài là Nicky Ella kết bạn, làm quen, nói chuyện qua mạng xã hội với chị T. và xin địa chỉ nhà để gửi tặng chị một số món quà gồm đồ trang sức, tiền, đồng hồ trị giá nhiều tỷ đồng để làm quen. Chị T. sau đó đã nhắn địa chỉ nhà cho người này.
Sau đó, có một người phụ nữ gọi điện thoại cho chị T. tự xưng là Hải quan Việt Nam thông báo về việc chị nhận được một bưu phẩm trong có tiền và đồ vật trang sức đắt tiền, chị phải nộp một khoản tiền phí vận chuyển, phí luật sư, phí giấy tờ,… mới có thể nhận được.
Sau đó chị T. đã làm theo hướng dẫn của người phụ nữ và người có tên Facebook trên và gửi số tiền tổng cộng 8 lần hơn 1 tỷ vào tài khoản cho các đối tượng. Do không nhận được hàng, tiền hoàn trả nên chị T. mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
