Chiều 9/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt giữ 6 nghi phạm trong ổ nhóm lợi dụng dịch bệnh Covid–19 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nhóm nghi phạm này đã dùng thủ đoạn để lừa đảo các Công ty tài chính bằng hình thức: Làm giả hồ sơ mua hàng trả góp cho hàng trăm người dân nghèo trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân tại các siêu thị điện máy và trung tâm thương mại.
Nhóm nghi phạm bị bắt, gồm: Nguyễn Thị Hương (46 tuổi); Nguyễn Đức Anh (32 tuổi), đều ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân; Phạm Văn Lượng (40 tuổi); Lê Văn Dũng (45 tuổi), đều ở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; Lê Thị Thìn (56 tuổi) ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh và Bùi Thị Dung (42 tuổi) ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành.
Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đức Anh đã lôi kéo hàng chục người khác thiết lập một đường dây lừa người dân tới các cửa hàng Điện máy Xanh, Thế giới di động ở 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân để làm hồ sơ trả góp mua điện thoại Iphone.
Với chiêu trò dụ dỗ những người dân nghèo đang có nhu cầu vay tiền ở 2 huyện nêu trên mang giấy tờ tùy thân đi đến các Ngân hàng làm thủ tục vay vốn ưu đãi có nguồn từ nước ngoài hoặc nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid–19 từ nước ngoài, tiền ủng hộ người nghèo…
Một nghi phạm trong nhóm lừa đảo làm việc với công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Tuy nhiên, thực chất các nghi phạm đã lấy hồ sơ của những người dân này để làm hợp đồng vay vốn tại các Công ty tài chính FE Credit và Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, để mua hàng trả góp.
Sau khi mua được các món hàng trả góp, nhóm nghi phạm đem hàng đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Bằng chiêu thức trên, chỉ tính từ cuối tháng 4 đến khi bị bắt, các nghi phạm đã lôi kéo được hàng trăm người dân trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân “vào tròng”.
Sau đó, nhóm nghi phạm làm giả hồ sơ của họ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 Công ty tài chính nêu trên, với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.
Qua vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đưa ra khuyến cáo rộng rãi cho người dân và các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh bán hàng dưới hình thức mua bán trả góp cần đề cao cảnh giác.
Khi có các giao dịch cần có biện pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ khách hàng một cách chặt chẽ, không tạo kẽ hở để kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, người dân cũng cần cẩn thận khi trao các giấy tờ cá nhân cho người không quen biết, tránh để cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.
