Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Phương (SN 1987, đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .
Theo đó, ngày 16/11/2020, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tố giác tội phạm của 3 công dân với nội dung tố giác chị Lê Thị Phương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tiếp nhận tình tố giác, cơ quan chức năng đã vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian điều tra, cơ quan chức năng xác định Phương là đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người dân.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 8/2020, Lê Thị Phương vừa mới sinh con, chưa có việc làm ổn định. Trong lúc đó Phương đang nợ tiền chi trả cho công nhân làm công trình, trả tiền thuê xe ô tô, do đó Phương đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái mang đi thế chấp, đưa ra thông tin gian dối góp vốn mua xe ô tô để chiếm đoạt tiền trả nợ.
Ngày 13/8, Lê Thị Phương liên hệ với ông Dương Văn Quân (SN 1979, trú tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đặt vấn đề thuê xe ô tô tự lái. Đến khoảng giữa tháng 8/2020, Phương nảy sinh ý định mang xe ô tô trước đó thuê của anh Dương Văn Quân đi thế chấp vay tiền.
Qua một số bạn bè Phương liên hệ với anh Cao Xuân Tín (SN 1977, trú tại khối 13, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đặt vấn đề thế chấp xe ô tô vay tiền và được anh Tín đồng ý cho vay 280 triệu đồng. Nhận được số tiền 280 triệu đồng từ anh Tín, Phương nộp vào tài khoản ngân hàng để chuyển trả nợ cho người khác.
Tiếp tục với thủ đoạn lừa đảo, khoảng đầu tháng 8/2020, qua một số bạn bè Lê Thị Phương biết ông Trần Huy Lương (SN 1966, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).
Phương giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nguyên đang có mối cho thuê xe ô tô tự lái ở Formosa và bàn bạc với ông Lương mua xe ô tô để cho thuê 14 triệu đồng/tháng.
Ông Lương đồng ý và rút 440 triệu đồng từ sổ tiết kiệm của mình nộp vào tài khoản của Phương tại ngân hàng Vietcombank. Sau khi lừa được ông Lương, Phương sử dụng số tiền 440 triệu đồng đó trả nợ cho công nhân, trả tiền lãi cho một số cá nhân, trả tiền nợ vật tư hết.
Bằng các thủ đoạn trên, đối tượng Lê Thị Phương đã lừa của các nạn nhân là 1,2 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Căn cứ vào nội dung vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên đối tượng được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.
