Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam trong thời gian 2 tháng đối với 4 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Danh tính các đối tượng gồm: Lê Đôn Khánh (SN 1992, trú tại thôn Trung Thôn, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa); Lê Sỹ Tú (SN 1995, trú tại thôn 6, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân); Lê Văn Bình (SN 1997, trú tại thôn 3, xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân) và Lê Văn Ngọc (SN 1993, trú tại thôn Hải Mậu, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng đầu tháng 1/2023, Lê Đôn Khánh cùng các đối tượng đã lên mạng Internet tìm hiểu thủ tục đặt vé chờ của các hãng hàng không để thực hiện hành vi lừa đảo.
Tiếp đó, chúng lập và mua các fanpage lấy tên các phòng vé máy bay, chạy quảng cáo cho nhiều người biết đến. Khi người cần mua vé máy bay liên hệ, Khánh và đồng bọn hướng dẫn người mua cung cấp thông tin cá nhân để các đối tượng liên hệ với các hãng bay đặt vé.
Trong khoảng thời gian này, khách hàng kiểm tra trên hãng thấy có thông tin của mình sẽ tin tưởng chuyển tiền vé đến tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng không chuyển tiền cho các hãng hàng không để mua vé cho khách mà chiếm đoạt.
Trong số các đối tượng, Khánh là người chạy quảng cáo các fanpage và cầm thẻ ATM cứng để rút tiền. Ngọc được phân công nhiệm vụ mua thẻ ngân hàng để khách chuyển tiền đến, còn Bình được giao mua điện thoại di động và sim để liên hệ, thuê nhà, thuê hợp đồng mạng.
Các đối tượng cũng phân công thay nhau trực fanpage để nhắn tin, điện thoại trao đổi với khách và đăng ký dịch vụ banking của ngân hàng để thực hiện chuyển tiền. Sau khi lừa chiếm đoạt được tiền của các bị hại, nhóm của Khánh chặn liên lạc với khách hàng.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ trong thời gian từ đầu tháng 1/2023 đến tháng 3/2023, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người ở các địa phương khác trong nước.
Trong đó, tại địa bàn tỉnh Hải Dương, các đối tượng đã sử dụng fanpage “Phòng Vé Trường Anh” lừa và chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị H. (SN 1973, trú tại xã Hồng Hưng, Gia Lộc, Hải Dương) số tiền 4 triệu đồng và chị Nguyễn Hương G. (SN 1984, trú tại TP Hải Dương) số tiền gần 2,5 triệu đồng.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã thu giữ các tài liệu, đồ vật các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, lực lượng công an cũng thu giữ 31 thẻ ngân hàng được các đối tượng cung cấp để bị hại chuyển tiền đến.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển vụ việc, tang vật cùng các đối tượng liên quan cho Công an TP Hải Dương thụ lý giải quyết vụ án.
