Theo cáo trạng của Viện KSND TP. Hà Nội, đầu năm 2011, do có nhu cầu vay tiền nên ông Khâu Văn Chung và ông Đặng Văn Bưởi (cùng SN 1954, đều trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã đưa giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc) cùng giấy Chứng minh thư nhân dân và sổ Hộ khẩu (bản phô tô có công chứng) của 2 ông cho Khâu Thị Thu Huyền nhờ thế chấp thửa đất để vay ngân hàng.
Thời gian sau đó, ông Chung và ông Bưởi không có nhu cầu vay tiền nữa nên đã yêu cầu Huyền trả lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Huyền không trả lại mà sử dụng 2 bộ giấy tờ gốc trên để lập khống các hợp đồng chuyển nhượng đất.
Cụ thể, theo cáo trạng, ngày 25/1/2011, Huyền lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đối với thửa đất của ông Chung, giả chữ ký của ông Chung và vợ con ông Chung ở dưới mục bên chuyển nhượng đồng thời Huyền ký tên mình dưới mục bên nhận chuyển nhượng.
Tiếp đó, đối tượng này lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất của ông Đặng Văn Bưởi. Sau khi hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả mạo, Huyền thế chấp 2 thửa đất của 2 bị hại tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeaBank) - Chi nhánh quận Hoàn Kiếm để vay tổng số hơn 4,5 tỷ đồng.
Cáo trạng của Viện KSND TP. Hà Nội thể hiện, quá trình sử dụng vốn vay, Huyền đã trả nợ tiền gốc gần 700 triệu đồng cho 2 khoản vay này. Hiện Huyền còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 3,8 tỷ đồng và không có khả năng trả nợ.
Quá trình điều tra, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh quận Hoàn Kiếm yêu cầu Khâu Thị Thu Huyền phải bồi thường toàn bộ số tiền gốc và tiền lãi theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ án, còn có một số cán bộ địa chính và lãnh đạo UBND thị trấn Vân Đình đã ký xác nhận sơ đồ thửa đất, ký chứng thực 2 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên.
Tuy nhiên, xét những người này không biết Huyền lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đồng thời họ cũng không bàn bạc, thống nhất, không được ăn chia từ số tiền Huyền chiếm đoạt… nên cơ quan điều tra quyết định không xử lý hình sự những người này và gửi văn bản kiến nghị UBND huyện Ứng Hòa xem xét trách nhiệm hành chính đối với những cán bộ đó.
