Theo đó, 13 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự gồm: Lê Đức Thắng (SN 1988, trú tại thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Trương Hải Ngọc (SN 1998, trú tại tổ 3, khu 3, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Vũ Bá Cường (SN 1995, trú tại thôn Vân Hùng, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ); Trần Đức Dương (SN 1997, trú tại khu Yên Mẫn, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Hải Đăng (SN 1996, trú tại thôn Duệ Nam, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).
Nguyễn Quang Huỳnh (SN 1996, trú tại thôn Mỹ Lộc 1, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Đào Thiện Huy (SN 2000, trú tại thôn Tự Do, thôn Đức Hiệp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình); Nguyễn Thị Hằng (SN 1999, trú tại thôn 2, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội); Bùi Đình Phong (SN 1988, trú tại tổ dân phố 2 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).
Hoàng Trọng Cường (SN 1999, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang); Trần Văn Huy (SN 1999, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang); Đỗ Thị Hạnh (SN 2000, trú tại thôn Trước, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Dương Thị Hương (SN 2000, trú tại thôn Thanh Cảm, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận sau khi tham gia vào Công ty cổ phần tập đoàn Dream Group do Lê Huy Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu làm chủ, mặc dù biết đây là đường dây lừa đảo nhưng các đối tượng vẫn tích cực giúp sức, tham gia vào việc chiếm đoạt tiền của các cộng tác viên.
Sau khi có được thông tin cộng tác viên, những nhân viên này vào các trang page, đại diện cho công ty để tương tác với cộng tác viên để họ tin tưởng vào các hoạt động của công ty; đồng thời sử dụng tài khoản Facebook ảo, sim số thuê bao không chính chủ nhắn tin đặt hàng của cộng tác viên và yêu cầu họ gửi hàng đến người nhận có tên, địa chỉ giả và số thuê bao không chính chủ, dẫn đến cộng tác viên đặt mua hàng từ các page mà họ đã đăng ký.
Nhật, Hiếu và các đối tượng khác gửi hàng cho cộng tác viên thông qua dịch vụ giao hàng tiết kiệm, khi họ đã nhận được hàng và gửi đi cho khách mua thì người mua sẽ tắt máy, chặn liên lạc với cộng tác viên để chiếm đoạt số tiền hàng đó.
Liên quan đến vụ việc, tính đến nay cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố 53 bị can và hiện đang tiếp tục củng cố chứng cứ để mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan.
Trước đó, như báo GD&TĐ đã đưa tin, trước đó, cơ quan chức năng, phát hiện 1 nhóm hơn 10 đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh có biểu hiện bất minh về kinh tế, nghi vấn móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh hoạt động lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Sau hơn 4 tháng điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được ổ nhóm này nằm trong đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh, với quy mô đặc biệt lớn, được hình thành từ năm 2018.
Phương thức hoạt động của chúng là lập các trang fanpage bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... rồi thuê người chạy quảng cáo, tăng lượt tương tác, tăng view trên Facebook để tuyển cộng tác viên bán hàng.
Sau hơn 4 tháng tổ chức các hoạt động điều tra, thu thập đầy đủ thông tin, đầu tháng 4/2021, lực lượng chức năng đã vào cuộc bóc gỡ đường dây lừa đảo này.
Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng, thu giữ 4 ô tô, 80 máy tính, gần 200 điện thoại di động, 3,6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 30 thùng hàng.
Làm việc với cơ quan điều tra, 2 đối tượng cầm đầu đường dây này là Lê Huy Nhật (SN 1993, trú tại phường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá), Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1993, trú thôn Mỹ Lộc, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cùng đồng bọn đã thừa nhận hành vi của mình.
Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can đối với Lê Huy Nhật và 36 đối tượng trong đường dây về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
