Đây được xác định là vụ buôn lậu vàng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan các đối tượng người nước ngoài hoạt động trên địa bàn Hà Nội.
Trước đó, khoảng tháng 10/2025, Công an TP Hà Nội phát hiện đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.
Sau khoảng 6 tháng theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang giao dịch vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề (Hà Nội), thu giữ 5kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan.
Theo điều tra, đối tượng cầm đầu là người Trung Quốc. Nhóm này nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng cách ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử để qua mắt cơ quan chức năng.
Tại Việt Nam, đối tượng cầm đầu thuê Đỗ Minh Đức (SN 1988, trú tại Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do thông thạo tiếng Trung, Đức được giao tổ chức vận chuyển, giao vàng cho nhóm người Trung Quốc thuê nhà tại Bắc Ninh.
Đức khai nhận, biết đây là vàng nhập lậu nhưng vẫn tham gia vì được trả công từ 150 - 200 triệu đồng/tháng.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi tuyến đường, phương thức vận chuyển. Sau khi nhận hàng, nhóm người Trung Quốc bóc tách vàng khỏi thiết bị điện tử, dùng hóa chất làm sạch rồi nấu, đúc thành thỏi vàng nguyên liệu để bán tại Hà Nội và Bắc Ninh.
Toàn bộ tiền giao dịch được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau đó, Đức dùng tiền mua tiền ảo USDT và chuyển đến các tài khoản theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 3/2026 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã giao dịch khoảng 300kg vàng, trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
