Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị này đã tiến hành khởi tố đồng thời phối hợp với Viện KSND tỉnh Hà Nam khám xét chỗ ở đối với 2 bị can gồm: Trần Duy Chinh (SN 1976, trú tại thôn 5, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - Giám đốc Công ty TNHH dệt may K&Y) và Trần Thị Thanh Thảo (SN 1991, trú tại thôn Mỹ Xuyên, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - Kế toán Công ty TNHH dệt may K&Y).
Theo cơ quan chức năng, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định các đối tượng đã có hành vi mua, sử dụng nhiều hóa đơn giá trị gia tăng khống để kê khai khấu trừ tiền thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH dệt may K&Y với số tiền gần 200 triệu đồng.
Được biết, trước đó, ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án Trốn thuế xảy ra năm 2018, năm 2019 tại Công ty TNHH dệt may K&Y.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định pháp luật.
