Tối 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV – Tổng công ty 3/2 (gọi tắt là Tổng Công ty 3/2 thuộc Tỉnh ủy Bình Dương) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/PC03 ngày 16/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/QĐ-VKS-P1 ngày 03/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 3/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty 3/2 và một số đơn vị liên quan.
Các bị can bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2; Nguyễn Thục Anh (con gái ông Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát triển); Trần Nguyên Vũ (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP); Huỳnh Thanh Hải (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương); Võ Hồng Cường (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng); Trần Đình Như Ý (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát triển).
Cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Võ Hồng Cường.
Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý.
Các bị can Trần Đình Như Ý, Võ Hồng Cường, Nguyễn Thục Anh (từ trái sang phải). Ảnh: Bộ Công an
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên.
Trước đó, vào cuối tháng 12/2021, Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 24 bị can khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo Bộ Công an, khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty 3/2 quản lý và sử dụng để làm dự án.
Năm 2010, tổng công ty liên kết với Công ty Bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án.
Quá trình thực hiện, bị can Nguyễn Văn Minh cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các bị can đã cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương. Mục đích để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất trên cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.
Cơ quan điều tra xác định giá trị quyền sử dụng khu đất tại thời điểm chuyển nhượng là hơn 552 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị can chuyển nhượng với giá trên 250 tỷ. Như vậy, sai phạm của các bị can gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ.
