Trước đó, khoảng 18h10’ ngày 20/8, tại trục đường Tây Nguyên (thuộc thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), Tổ công tác của Công an huyện Tứ Kỳ phát hiện Bùi Thanh Cao (SN 1991, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà) đang giao bán 1 giấy khám sức khỏe dành cho lái xe; 1 giấy xét nghiệm hóa sinh nước tiểu cho Đinh Văn Bình (SN 1981, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ).
Trên các giấy tờ nêu trên đều có đầy đủ chữ ký của lãnh đạo và đóng dấu đỏ của cơ quan, tổ chức có liên quan. Ngoài ra, khi bị phát hiện, trên tay Bùi Thanh Cao còn cầm theo 1 bì thư chuyển phát nhanh, bên trong đựng 4 giấy khám sức khỏe chưa điền thông tin của người khám bệnh nhưng đã có sẵn chữ ký, đóng dấu của bệnh viện.
Làm việc với cơ quan công an, Bùi Thanh Cao khai nhận toàn bộ số giấy tờ trên đều là giả được Cao nhận từ Phạm Văn Dương (SN 1991, trú tại thôn Đồng Mầu, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TP. Hải Dương) theo yêu cầu của Vũ Công Đoàn (SN 1991, trú tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện).
Sau khi lấy được số giấy tờ giả, căn cứ vào danh sách mà Đoàn cung cấp, Cao sẽ đi giao cho từng khách đặt mua. Trong khi đó, Đinh Văn Bình khai mình được một người bạn nhờ lấy hộ bưu phẩm tại khu vực thị trấn Tứ Kỳ với giá 420.000 đồng. Khi 2 bên đang tiến hành giao dịch thì bị lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ phát hiện, bắt giữ.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiến hành khám xét phòng trọ của Vũ Công Đoàn và Nguyễn Thị Hương (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An - là bạn của Đoàn, hiện trú tại phường Tứ Minh, TP. Hải Dương).
Tại đây, lực lượng công an phát hiện có nhiều phôi giấy có sẵn chữ ký, con dấu của cơ quan, tổ chức; 14 tờ rơi ghi nội dung quảng cáo bán giấy khám sức khỏe; 1 sổ khám chữa bệnh có chữ ký sẵn ; 1 số tay ghi chép danh sách người đặt mua giấy tờ giả ; 1 con dấu dập nổi tên.
Bước đầu, Đoàn và Hương khai nhận thường xuyên giao bán các loại giấy xét nghiệm, giấy khám sức khỏe giấy nghỉ ốm trên mạng. Khi có người đặt mua, Đoàn và Hương lấy thông tin, lập danh sách và gửi cho Phạm Văn Dương làm giả. Sau khi làm xong, Dương sẽ chuyển lại cho Đoàn. Khâu giao dịch trực tiếp với khách hàng và thu tiền được Đoàn thuê Cao thực hiện.
Cùng thời điểm, Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp Công an phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) kiểm tra phòng trọ của Phạm Văn Dương. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm hàng trăm phôi tài liệu; 33 con dấu các loại của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nhau cùng nhiều máy móc, dụng cụ, phương tiện phục vụ việc làm giả gấy tờ.
Qua xác minh ban đầu, Công an huyện Tứ Kỳ xác định Phạm Văn Dương là đối tượng cầm đầu đường dây. Để làm các loại giấy tờ giả, Dương đã đặt mua qua mạng 2 dấu tròn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, 1 dấu tròn 1 dấu tròn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên của 1 đối tượng ở quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh). Các loại giấy tờ giả mà đối tượng này làm là giấy xét nghiệm, giấy khám sức khỏe, giấy nghỉ ốm.
Phạm Văn Dương cho biết trước đó đối tượng đã đặt mua giấy xét nghiệm, giấy khám sức khỏe, giấy nghỉ ốm của một người không quen biết. Thấy đễ làm ăn, Dương tìm cách làm ra số giấy tờ giả này để bán kiểm lời.
Dương tự tìm, tạo ra các file giấy xét nghiệm, giấy khám sức khỏe, giấy nghỉ ốm rồi in, photo sẵn thành nhiều bản; đặt mua máy móc, dụng cụ; sử dụng mạng xã hội bằng tài khoản “nhân quả” để “chào hàng”. Đối tượng khai nhận để làm giả các loại giấy tờ, Dương lấy phôi trên mạng, mua dấu vuông trên địa bàn thành phố còn đặt mua dấu tròn qua mạng. Mỗi tờ giấy giả Dương bán với giá từ 10.000 đến 15.000 đồng.
Ngoài Vũ Công Đoàn, Dương còn nhiều lần bán những loại giấy tờ giả trên cho Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú tại xã Nam Trung, huyện Nam Sách). Khi bị triệu tập lên cơ quan công an làm việc, Nguyễn Văn Dũng thừa nhận bản thân làm tuyển dụng lao động phổ thông tại văn phòng Công ty Minh Phương (huyện Cẩm Giàng).
Quá trình làm tuyển dụng Dũng quen Phạm Văn Dương và biết Dương bán giấy tờ giả. Từ tháng 7/2021, Dũng bắt đầu mua phôi, máy tính, con dấu của Dương để làm giả giấy khám sức khỏe và tìm người mua trên mạng xã hội Facebook. Khi có người đặt mua, Dũng chỉ cần điền thông tin người khám bệnh, ghi các chỉ số theo nội dung khám, đóng dấu rồi bán với giá từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng/1 tờ.
Một đối tượng khác liên quan đến đường dây là Nguyễn Thị Lan (SN 1997, trú tại thôn Đồng Kệnh, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ). Theo hồ sơ, trong tháng 7 và tháng 8/2021, Lan đã 2 lần mua giấy khám sức khỏe giả của Đoàn và Hương để hoàn thiện hồ sơ xin việc.
Căn cứ vào kết quả điều tra và những chứng cứ thu thập được, Công an huyện Tứ Kỳ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Dương, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hương, Vũ Công Đoàn, Bùi Thanh Cao và Nguyễn Thị Lan về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.
