Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đối tượng Phạm Thị Ngọc Mai (SN 1989, trú tại tổ 3, khu 8A, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) ra đầu thú khai nhận hành vi Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức để cầm cố chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của chị Ngô Thị Hằng Thủy (SN 1977, trú tại tổ 4, khu 4A, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tố giác chị Phạm Thị Ngọc Mai là Tổng Giám đốc Công ty Phạm Gia An Thịnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Santafe mang BKS: 14A-420.64 trị giá 800 triệu đồng.
Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Ngọc Mai đã sử dụng tài liệu giả là giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô để Phòng CSGT thông đường bộ - đường sắt-Công an tỉnh Quảng Ninh cấp cho xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Santafe BKS: 14A-420.64, chủ sở hữu Công ty Phạm Gia An Thịnh để hợp thức công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô trái pháp luật.
Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Phạm Thị Ngọc Mai về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự.
Tại cơ quan điều tra, Mai khai nhận, tháng 2/2021, do cần thêm vốn cho công việc kinh doanh, nên Mai đặt vấn đề bán cho chị Thủy chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Santafe BKS: 14A-420.64 (đứng tên Công ty TNHH MTV Phạm Gia An Thịnh) với giá trị 800 triệu đồng.
Do xe ô tô BKS: 14A-420.64 Mai đang thế chấp ngân hàng, nên đối tượng này đã tìm và đặt làm 3 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS: 14A-420.64 của một người không quen biết qua mạng xã hội Facebook với giá 12 triệu đồng.
Ngày 18/2, chị Thủy và Mai cùng nhau đến Phòng công chứng số 1, Quảng Ninh tiến hành lập hợp đồng mua bán xe ô tô BKS: 14A-420.64. Tại đây, Phạm Thị Ngọc Mai đã giao cho chị Thủy giấy chứng nhận đăng ký ô tô BKS: 14A-420.64 Mai đã đặt làm giả trước đó, còn chị Thủy chuyển cho Mai số tiền 280 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng (do trước đó Mai có nhiều lần vay mượn chị Thủy và hiện còn nợ chị Thủy 520 triệu đồng).
Sau khi làm thủ tục bán xe cho chị Thủy xong, do bị nhiều người đòi nợ, đe dọa gây ảnh hưởng đến uy tín của gia đình nên Mai đã bỏ nhà đi làm tại TP. Hà Nội để kiếm tiền trả nợ. Nhận thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật, không thể trốn tránh được nên Mai đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú và khai báo rõ sự việc.
Hiện, cơ quan điều tra đang tập trung điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
