Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 3 bị can trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Phòng giao dịch Trần Não (TP Thủ Đức), Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín - Vietbank.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM đã phát hiện một số sai phạm xảy ra tại phòng giao dịch trên.
Cụ thể, công an xác định Nguyễn Hoàng Kim Vy (35 tuổi; hộ khẩu thường trú: phường 7, quận Tân Bình; nguyên giám đốc phòng giao dịch) có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Nguyễn Thị Thùy Liên (38 tuổi; hộ khẩu thường trú phường Trường Thọ, TP Thủ Đức; nguyên kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (26 tuổi; hộ khẩu thường trú tỉnh Bình Phước; nguyên giao dịch viên) thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM khởi tố Nguyễn Hoàng Kim Vy về tội "Tham ô tài sản"; Nguyễn Thị Thùy Liên và Nguyễn Thị Vân cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Hiện Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
