Ngày 2/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa hoàn tất công tác khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trên cả nước, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Cơ quan CSĐT đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét các chi nhánh của GFDI tại TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tại đây, Công an đã thu thập nhiều tài liệu liên quan tới hoạt động huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của GFDI.
Như Báo GD&TĐ đưa tin, Công ty GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, đặt trụ sở tại đường 29 tháng 3 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) do Nguyễn Quang Hoàng làm Giám đốc, chủ sở hữu công ty.
Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.
Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của Công ty, Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng...
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng, các đối tượng có liên quan.
Tiếp đến, Cơ quan CSĐT khám xét các văn phòng, chi nhánh Công ty tại nhiều địa phương cả nước, đến nay đã hoàn tất.
Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
