Chiều 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đồng loạt khám xét khẩn cấp Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) tại trụ sở chính, Sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty này để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.
Theo đó, Công an TP Đà Nẵng xác định, Công ty GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Giám đốc, người đại diện pháp luật, đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.
Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Ngày 8/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng những người có liên quan.
Qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp để phục vụ công tác điều tra.
Hiện công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
