Chiều 18/2, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án phạt đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành - là giám đốc công ty hoạt động “tín dụng đen” lớn nhất xứ Thanh và 20 đồng phạm, với các tội danh: “Cố ý gây thương tích”; “Giữ người trái pháp luật“; “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đức Thành (32 tuổi, trú tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh) 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành là 10 năm 6 tháng tù.
Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng buộc bị cáo Nguyễn Đức Thành phải nộp lại tổng số tiền hơn 33,3 tỷ đồng để xung công quỹ Nhà nước, trả lại cho 49 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (người vay) tổng số tiền thu lời bất chính là hơn 3,8 tỷ đồng.
Các bị cáo còn lại, gồm: Vũ Văn Thanh, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long nhận mức án 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù về hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Bị cáo Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên nhận mức án 9 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Riêng bị cáo Ngô Văn Chương (32 tuổi), trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, phải nhận mức án 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 6 năm tù về tội “Giữ người trái pháp luật” 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tổng hợp hình phạt chung cả 3 tội đối với Ngô Văn Chương là 16 năm tù.
Các bị cáo Nguyễn Đức Quang và Trần Quang Trung bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngoài ra, có 12 bị cáo bị tuyên phạt về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, gồm: Nguyễn Văn Lữ, Phạm Đức Duy, Ngô Quang Đông, Đào Anh Tài, Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Đức Hiếu, Đồng Văn Tùng, Vũ Văn Hoàng, Đoàn Minh Tiến, Đặng Việt Hà, Mai Quang Anh, Nguyễn Đức Đạo bị tuyên mức án từ 18 tháng đến 20 tháng tù.
Trước đó, khoảng tháng 7/2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, núp bóng dưới tên Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng).
Trụ sở của công ty Tài chính Nam Long được đặt tại số 393/5 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, do Nguyễn Đức Thành làm giám đốc.
Để quản lý hoạt động cho vay nặng lãi, Thành đã lập 6 miền, mỗi miền phụ trách hoạt động cho vay từ 2 đến 5 khu vực và bổ nhiệm một người làm quản lý miền.
Sau đó, Thành lập tiếp ra 25 khu vực (chi nhánh Công ty ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước). Mỗi chi nhánh Công ty (khu vực) phụ trách hoạt động cho vay từ 2 đến 4 tỉnh, bổ nhiệm một người làm quản lý khu vực. Mỗi khu vực đều thuê nhà làm trụ sở giao dịch, thực hiện việc cho vay và sinh hoạt cho cả quản lý cùng nhân viên chi nhánh.
Nguyễn Đức Thành lấy vỏ bọc đăng ký kinh doanh là Công ty CP Tư vấn đầu tư và Kỹ thuật xây dựng Thành Nam, để hoạt động “tin dụng đen”.
Quá trình hoạt động từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32,6 tỷ đồng, với lãi suất từ 182,5 đến 365%/1 năm, (cao hơn so với quy định từ 82,5 đến 265%/1 năm), thu lời bất chính tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.
Ngày 6/7/2018, Nguyễn Văn Minh - là nhân viên thu nợ của Công ty Nam Long lấy xe mô tô nhãn hiệu Jupiter màu đỏ đen của chi nhánh Công ty (khu vực 21) đóng tại tỉnh Bắc Cạn đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng sau đó bỏ trốn.
Đến ngày 9/7/2018, Nguyễn Đức Thành chỉ đạo Trần Văn Phiên, Đoàn Minh Cương, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh và Ngô Văn Chương lên Sóc Sơn, Hà Nội, tìm Minh và lấy lại xe mô tô cùng 16,5 triệu đồng. Sau đó, nhóm người này đã đánh đập, gây thương tích cho Nguyễn Văn Minh.
Sáng ngày 10/7/2018, Ngô Văn Chương - Quản lý khu vực 18 đưa Nguyễn Văn Minh về giữ tại tầng 3 chi nhánh Công ty tại lô số 7, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa. Ngô Văn Chương cử người theo dõi, không cho Nguyễn Văn Minh ra khỏi nhà, không cho sử dụng điện thoại.
Đến ngày 19/7/2018, thấy Nguyễn Văn Minh kêu đau, khó thở, Ngô Văn Chương đưa Nguyễn Văn Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng Nguyễn Văn Minh đã tử vong sau đó.
Theo kết luận giám định, Nguyễn Văn Minh chết vì suy tuần hoàn do dập, rách lách, cơ thể đa chấn thương.
