Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TPHCM) cho biết, đã bắt giữ các bị can Lâm Thị Thu Em (54 tuổi), Nguyễn Văn Đang (26 tuổi), cùng với Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi), Lê Thành Bắc (23 tuổi) vì liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".
Theo điều tra, Lâm Thị Thu Em, tức “má Hạnh” cùng con trai là Nguyễn Văn Đang tổ chức hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay theo phương thức “tiền góp, tiền đứng” với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180% đến 360%/năm.
Nhóm này núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh cũ) làm địa điểm thu tiền của người vay.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền thu lợi bất chính của nhóm “tín dụng đen” lên đến hàng trăm triệu đồng.
Lâm Thị Thu Em với vai trò là người cầm đầu đường dây từng có tiền án về các hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích.
Để điều hành đường dây, Thu Em cùng con trai thu nạp nhiều người có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ.
Vụ án được Công an tiếp tục được điều tra, làm rõ tất cả những người liên quan.
