Ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa khởi tố nhóm người có hành vi "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Trốn thuế".
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và trốn thuế tại một số doanh nghiệp.
Qua điều tra xác định, Bùi Văn Bảo (SN 1991, trú phường Bình Hưng Hoà A), Trần Văn Thịnh (SN 1991, trú tại phường An Phú) và Phạm Minh Cường (SN 1984, trú tại xã Thới Tam Thôn, cùng ở TP.HCM) là mắt xích quan trọng trong đường dây này.
Những người này mua bán thông tin cá nhân để thành lập nhiều công ty "ma" rồi lấy mã số thuế, từ đó xuất bán hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống nhằm thu lợi bất chính.
Từ năm 2021, Thịnh và Bảo bán cho Nguyễn Thị Phúc (SN 1987, trú phường Vinh Lộc, Nghệ An) 10 đầu hoá đơn GTGT khống. Những hóa đơn này ghi số hàng hoá mua vào có giá trị lớn nhằm kê khai làm tăng chi phí đầu vào và khấu trừ thuế GTGT.
Phúc sử dụng hoá đơn GTGT khống để quyết toán thuế cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát do Đặng Văn Thư (SN 1982, trú xã Hợp Minh, Nghệ An) làm Giám đốc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group do Lưu Văn Phong (SN 1986, trú xã Phúc Lộc, Nghệ An) làm Giám đốc.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phong, Thư và Phúc về hành vi "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Trốn thuế".
Vụ án đang được Công an tiếp tục điều tra mở rộng.
