Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn - PV) tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 2/2024.
Theo đó, vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ 2004 trong phạm vi cấp huyện. Từ năm 2015, công ty này "vươn mình mạnh mẽ" khi nhận được nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện, doanh nghiệp này có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc cho thấy, công ty đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 640 tỷ đồng. Hiện, công ty này còn nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng.
Theo Người Phát ngôn Bộ Công an, để dẫn đến vi phạm trên có trách nhiệm của cơ quan quản lý đó là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính nên mặc dù doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế nhưng vẫn hoạt động. Không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án dẫn đến việc doanh nghiệp nhỏ, cấp huyện nhưng vươn ra khắp nơi, trúng thầu nhiều dự án hàng nghìn tỷ đồng, trong khi năng lực của công ty vừa phải, nhiều tập đoàn hùng mạnh cũng không nhận được các dự án này.
Hiện Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ, mở rộng điều tra để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, thu hồi tài sản cho Nhà nước và nhân dân.
Như Báo GD&TĐ đưa tin, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 6 bị can gồm: Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, nơi ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Nguyễn Thị Hằng (SN 1977, nơi ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.Đỗ Thị Mai (SN 1985, nơi ở thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Hoàng Thị Tuyết Hạnh (SN 1987, nơi ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), kế toán viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Trần Hữu Định (SN 1981, nơi ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group. Nguyễn Hồng Sơn (SN 1995, nơi ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).
