Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (tạm gọi Tập đoàn Phúc Sơn - PV), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 6 bị can gồm: Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, nơi ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
Nguyễn Thị Hằng (SN 1977, nơi ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
Đỗ Thị Mai (SN 1985, nơi ở thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
Hoàng Thị Tuyết Hạnh (SN 1987, nơi ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), kế toán viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
Trần Hữu Định (SN 1981, nơi ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group.
Nguyễn Hồng Sơn (SN 1995, nơi ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).
Theo Cơ quan CSĐT, các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên theo đúng quy định của pháp luật.
