Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông ) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Trước đó, Công an huyện Đắk R’lấp phát hiện hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thúy Lan (có địa chỉ tại tổ dân phố số 9, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp) có hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức, Công an huyện Đắk R’Lấp đã xác lập Chuyên án để mở rộng đấu tranh, làm rõ.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định từ đầu năm 2018 đến cuối năm 2021, tuy không có trụ sở và không có hoạt động kinh doanh trên thực tế nhưng Nguyễn Thị Lệ (SN 1975, trú tổ dân phố số 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp) và Nguyễn Thị Thúy Lan (SN 1977, trú tổ dân phố số 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp) đã sử dụng Giấy phép đăng ký kinh doanh của Nguyễn Thị Thúy Lan để mua hóa đơn bán hàng do Cục thuế tỉnh Đắk Nông phát hành.
Sau đó, đối tượng Lan và Lệ bán hóa đơn (liên 2) cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Qua đấu tranh, các đối tượng đã tự nguyện giao nộp 41 quyển hóa đơn bán hàng với tổng số tiền ghi trên hóa đơn xuất bán trái phép hơn 32 tỷ đồng.
Đồng thời, đối tượng Lan đã giao nộp số tiền 562 triệu đồng trong tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép hóa đơn.
