Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.
Danh tính các đối tượng gồm: Đinh Thị Lan (trú tại phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Trần Thị Đức (trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức (trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô); Nguyễn Đình Vũ (trú tại phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Doãn Đình Đông (trú tại phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh).
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) do một nhóm đối tượng với chủ mưu là Doãn Đình Đông chỉ đạo thành lập từ năm 2018-2021.
Những công ty này được các đối tượng thành lập nhằm mục đích để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông và các tỉnh trên toàn quốc có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT để kê khai hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cơ quan điều tra cho biết, tổng cộng, 3 công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp với tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng.
Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng... Cơ quan điều tra cũng xác định ngoài việc thành lập 3 công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 công ty “ma’ tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.
Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
