Trước đó, ngày 31/7, Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị H. (trú tại đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn) về việc chị H. bị Nguyễn Thị Ngọc Nga lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 13 tỷ đồng.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ thời điểm tháng 2/2021 đến tháng 8/2021, lợi dụng uy tín của bản thân Nga đã phát sinh giao dịch chuyển tiền với chị H. nhiều lần và ngược lại bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền là 13,6 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng nhưng đến thời điểm hiện tại Nga không có khả năng chi trả.
Tại cơ quan công an, Nga khai trong quá trình sinh sống đã vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng thanh toán nên đã vay tiền của chị H. để thanh toán trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi vay tiền, đối tượng đưa ra thông tin gian dối là để đáo hạn ngân hàng.
Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nga đã nhiều lần giả danh nhân viên ngân hàng, khách hàng có hồ sơ đáo hạn đặt vấn đề vay tiền và gọi điện tạo lòng tin đối với chị H. Sau khi nhận được tiền từ chị H. chuyển khoản, Nga đã dùng để trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định.
