TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Dương Thanh Hải (SN 1970, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Long Thành) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Dương Thanh Hải là Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Long Thành (Công ty Long Thành). Thông qua mối quan hệ xã hội, Hải có quen biết với anh L.V.P. (Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phương Vinh - Công ty Phương Vinh).
Đầu năm 2015, Hải cho anh P. xem văn bản thỏa thuận liên danh giữa 5 công ty, gồm: Công ty CP Đầu tư khai thác cảng, Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng, Công ty CP Licogi16, Công ty CP Tập đoàn quốc tế Đông Á và Công ty Long Thành.
Nội dung văn bản thỏa thuận thể hiện 5 công ty trên thực hiện đầu tư Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 31 (đoạn TP Bắc Giang - thị trấn Chũ qua địa phận tỉnh Bắc Giang) theo hình thức hợp đồng BOT (dự án BOT 31).
Hải sau đó hứa hẹn sẽ cho công ty của anh P. thi công mặt đường dự án.
Hai bên sau đó đã ký hợp đồng nguyên tắc giao thầu số 29 giữa Công ty Phương Vinh và Công ty Long Thành, thỏa thuận sau 60 ngày nữa sẽ ký hợp đồng kinh tế.
Công ty Phương Vinh sau đó đã đặt cọc cho Hải 2 lần với tổng số tiền 750 triệu đồng. Việc giao nhận tiền có viết phiếu thu.
Tuy nhiên, quá thời gian 60 ngày theo cam kết, Công ty Long Thành không thực hiện việc ký hợp đồng kinh tế.
Trước tình hình trên, Công ty Phương Vinh đã gửi các văn bản yêu cầu Công ty Long Thành của Hải hoàn trả lại tiền đặt cọc và được công ty này trả lại 20 triệu đồng.
Anh P. sau đó tìm hiểu thông tin và được biết thời điểm ký hợp đồng nguyên tắc, Công ty Long Thành không phải là nhà đầu tư thực hiện dự án BOT 31. Biết mình bị lừa, anh P. đã tố giác hành vi phạm tội của Hải.
Tại Cơ quan điều tra, Hải trình bày, Công ty Long Thành có liên danh với Công ty CP Đầu tư toàn cầu Pacific Blue Việt Nam để thực hiện dự án BOT 31. Nhưng bị cáo Hải không cung cấp được thỏa thuận liên danh giữa các bên.
Hải khai, Công ty CP Đầu tư toàn cầu Pacific Blue Việt Nam bị hủy bỏ liên danh với 4 công ty thực hiện dự án Hải không biết nên vẫn ký thỏa thuận với Công ty Phương Vinh.
Đi sâu xác minh, cơ quan chức năng được Giám đốc Công ty CP Đầu tư toàn cầu Pacific Blue Việt Nam khẳng định không có mối quan hệ làm ăn gì với Hải. Về số tiền chiếm đoạt, Hải khai đã dùng toàn bộ để chi vào việc xin dự án, nhưng không có chứng từ, tài liệu chứng minh.
Căn cứ tình tiết của vụ án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Hải 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Hải buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho bị hại.
