Vụ án trên xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ - trụ sở tại số 2, ngõ 9 (phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội).
Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc gồm: Tân Tú Hải (61 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội - thành viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ); Đặng Quang Tuấn (51 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ); Phan Việt Anh (46 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ) và Chu Thị Ngọc Ngà (60 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Tây Hồ).
Theo tìm hiểu được biết, dàn cựu lãnh đạo Công ty Tây Hồ “nhúng chàm” vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị mới Quế Võ (Bắc Ninh).
Cụ thể, Công ty Tây Hồ là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Quế Võ - Bắc Ninh được triển khai từ năm 2003 bao gồm đất xây dựng nhà ở được bố trí làm nhà biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở phân lô. Ngoài ra, dự án còn có đất dành cho trường học, trụ sở hành chính, trung tâm thương mại, văn hóa, triển lãm; đất cây xanh, đất giao thông...
Hiện dự án chỉ có 118 lô đất với tổng diện tích 29.115,2 m2 thuộc phần diện tích đất 18,1 ha đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó 75 ô đất đã đủ điều kiện chuyển nhượng và 43 lô chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.
Quy trình bán đất nền tại dự án Khu đô thị mới Quế Võ I của Công ty Tây Hồ cũng bị tố cáo thiếu minh bạch, có dấu hiệu trốn thuế, thu lợi bất chính, làm tổn hại quyền lợi cổ đông và gây thất thoát ngân sách Nhà nước.
