Liên quan sai phạm tại IPC gây thiệt hại 940 tỷ đồng
Trong vụ án ông Tất Thành Cang, Phạm Nhật Vinh đã có hành vi cùng các thành viên HĐQT SADECO biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược. Bên cạnh đó, Vinh còn có một số hành vi làm trái quy định gây thiệt hại cho SADECO 940 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ tham ô và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí tại SADECO. Kèm với toàn bộ hồ sơ, Cơ quan Điều tra chuyển Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc IPC kiêm Chủ tịch HĐQT SADECO) và Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng Giám đốc SADECO) về tội tham ô tài sản hơn 1,7 tỷ đồng (theo Khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự) và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí (Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự).
Bị can Đỗ Công Hiệp (kế toán trưởng SADECO) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi sử dụng tiền của SADECO đi tham quan, nghỉ mát dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập trái quy định.
Ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy) và 15 người khác bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.
Ông Phạm Nhật Vinh được xác định có liên quan trong vụ sai phạm xảy ra tại IPC, SADECO và các đơn vị liên quan. Cụ thể, hành vi của ông Phạm Nhật Vinh là cùng với các thành viên HĐQT SADECO biểu quyết, thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược.
Tại cuộc họp HĐQT ngày 2/8/2017, cả 7 thành viên HĐQT SADECO, trong đó có ông Phạm Nhật Vinh biểu quyết, thống nhất mời Công ty Nguyễn Kim tham gia làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định.
Tiếp đó, ngày 5/10/2017, ông Tề Trí Dũng (Chủ tịch HĐQT SADECO) ký hợp đồng hợp tác chiến lược số 01/2017 với Công ty Nguyễn Kim, qua đó SADECO sẽ phát hành 9.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ và bán toàn bộ cổ phần này cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần. Ngày 19/10/2017, Công ty Nguyễn Kim đã thanh toán đủ số tiền 360 tỷ đồng cho SADECO.
Theo xác định của cơ quan điều tra, giá bán cổ phần này đã gây thất thoát, thiệt hại cho SADECO số tiền 940 tỷ đồng, trong đó thất thoát, thiệt hại cho UBND TPHCM là 413 tỷ đồng (tỷ lệ 44%), vốn của Thành ủy TPHCM là 157 tỷ đồng (tỷ lệ 16,7%).
Do đã hết thời hạn điều tra, không thể hoàn thành việc kết luận điều tra hành vi của một số cá nhân các thành viên HĐQT và ban kiểm soát SADECO, Cơ quan Điều tra quyết định tách thành nhiều vụ án khác nhau để tiếp tục điều tra, làm rõ, trong đó, có tách vụ án Phạm Nhật Vinh.
Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim đã ra nước ngoài
Bị can Phạm Nhật Vinh bị khởi tố ngày 11/12/2020 về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, hiện ông Phạm Nhật Vinh - Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim đã ra nước ngoài, vì vậy ngoài truy nã trong nước, cơ quan này đã kiến nghị truy nã quốc tế, đồng thời có quyết định tách hành vi của Phạm Nhật Vinh ra khỏi vụ án, ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Phạm Nhật Vinh, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.
Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, bị can Phạm Nhật Vinh sinh năm 1977 tại tỉnh Bình Định. Hiện cư ngụ tại Q.9, TPHCM, nhưng ông Vinh có hộ khẩu đăng ký tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Giai đoạn từ 2003 - 2012, ông Phạm Nhật Vinh làm phó tổng giám đốc một ngân hàng. Từ tháng 10/2012 đến tháng 3/2013, ông Vinh làm phó chủ tịch thường trực một công ty chứng khoán.
Từ tháng 1/2015 đến 2017 là tổng giám đốc, chủ tịch một công ty địa ốc. Ông Phạm Nhật Vinh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019. Ngày 15/6/2019 ông Vinh là Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim. Ngoài ra, Phạm Nhật Vinh còn là Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT một công ty may mặc xuất nhập khẩu đóng trên địa bàn TPHCM.
Một diễn tiến liên quan, ngày 26/3/2015, IPC đấu giá bán vốn tại SADECO (công ty con của IPC), Công ty EximLand là nhà đầu tư trúng đấu giá mua số lượng 5.235.683 cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ của SADECO) với giá 26.100 đồng/cổ phần.
Ngày 12/9/2016, Công ty Nguyễn Kim ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần, chuyển toàn bộ cổ phần của Công ty EximLand tại SADECO với giá 55.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị là 287 tỷ đồng. Đến ngày 7/10/2016, Công ty Nguyễn Kim đã thanh toán đủ số tiền mua cổ phần SADECO cho Công ty EximLand.
Thời điểm tháng 10/2016, tại SADECO, nhóm cổ đông cá nhân là người nhà của ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim) đứng tên thay Công ty Nguyễn Kim (gồm mẹ ruột, mẹ vợ, chị vợ) chiếm 30,8%. Sau đó, các cá nhân liên quan tại Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TPHCM, IPC và SADECO đã đồng ý phát hành 9.000.000 cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá rẻ như cho, dẫn đến vụ án này.
