Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2022, các công ty do Lê Quốc Thống lập ra đã ký hợp đồng mua lại hơn 3.500 tỷ đồng nợ xấu từ Công ty Tài chính Mirae Asset Việt Nam. Sau đó, Thống cùng đồng phạm thành lập hàng loạt công ty "vệ tinh" để che giấu hoạt động thu hồi nợ trái pháp luật.
Dưới sự chỉ đạo của Trần Hồng Tiến (SN 1974) - người giữ vai trò Tổng giám đốc điều hành hệ thống các công ty thu hồi nợ, cùng cấp phó là Nguyễn Đức Khoa (SN 1991), các nhóm thu hồi nợ được chia thành nhiều “tổ đội”, giao chỉ tiêu thu tiền cụ thể.
Nhân viên được hướng dẫn sử dụng sim rác, lập hàng loạt tài khoản Zalo, Facebook ảo và hệ thống tổng đài có giọng nói giả nam - nữ để liên tục gọi điện, nhắn tin cho con nợ và người thân của họ.
Các đối tượng thường sử dụng cách chửi bới, xúc phạm danh dự, dọa “truy tìm tận nơi”, đòi “xử lý cả nhà”, khiến nhiều nạn nhân hoảng loạn, trầm cảm, phải nghỉ việc hoặc chuyển chỗ ở. Có người nhận tới hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày. Thậm chí, một số trường hợp bị gán ghép thông tin sai lệch trên mạng xã hội, với những hình ảnh không có thựcảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân và an toàn gia đình.
Cơ quan tố tụng xác định, Trần Hồng Tiến tuy chỉ là người làm thuê với mức lương hơn 40 triệu đồng/tháng nhưng có vai trò điều hành xuyên suốt, thiết lập quy trình đòi nợ bất hợp pháp, trực tiếp báo cáo hiệu quả cho Lê Quốc Thống. Tiến cũng bị cáo buộc khoán doanh thu, gây áp lực cho cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm. Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án từ 12-14 năm tù đối với bị cáo Tiến.
Bị cáo Nguyễn Đức Khoa được giao quản lý ba công ty, là người chỉ đạo trực tiếp (cấp nhóm) nhân viên thực hiện các thủ đoạn đòi nợ mang tính chất đe dọa, khủng bố tinh thần người vay, bị đề nghị 13-14 năm tù.
Tổng cộng 45 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử, với khung hình phạt từ 2,5 đến 14 năm tù. Đa số các bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả, đến nay tổng số tiền khắc phục là gần 1 tỷ đồng, nhiều hơn số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt (904 triệu đồng).
Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa khẳng định, không bị cáo nào xứng đáng được hưởng án treo do tính chất nghiêm trọng, có tổ chức, phạm tội nhiều lần.
Lê Quốc Thống - người cầm đầu - hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã nên Cơ quan điều tra quyết định tách, rút hồ sơ vụ án và sẽ xử lý nghiêm khi bắt được.
Phiên tòa dự kiến tiếp tục trong những ngày tới với phần tranh tụng và tuyên án.
