Sáng 8/8, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà sơ thẩm xét xử 5 bị cáo, gồm: Đặng Quang Tuấn (nguyên Chủ tịch HĐQT); Tân Tú Hải (nguyên Tổng Giám đốc); Phan Việt Anh (nguyên Phó Tổng Giám đốc); Chu Thị Ngọc Ngà (nguyên Trưởng Ban kiểm soát) và Nguyễn Tấn Hoàng (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh) nguyên là lãnh đạo Công ty CP đầu tư và phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ), về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.
Tại phiên tòa, luật sư Phan Quốc Thắng (Đoàn luật sư TP Hà Nội, người bào chữa cho bà Chu Thị Ngọc Ngà, một bị cáo trong vụ án) đề nghị HĐXX triệu tập ông Vũ Hoài Linh (điều tra viên chính của vụ án) và ông Hồ Đình Thịnh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ) đến phiên tòa.
Lý do đề nghị HĐXX triệu tập 2 người trên, để làm rõ hành vi thu thập tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án liệu có đảm bảo quy trình tố tụng hay không.
Luật sư muốn làm rõ việc ông Hồ Đình Thịnh giao nộp cho điều tra viên Vũ Hoài Linh (hồ sơ vụ án) là hoạt động thu thập chứng cứ theo quy định pháp luật của luật tố tụng hình sự hay có dấu hiệu tổ chức chiếm đoạt tài liệu của doanh nghiệp.
Luật sư cũng muốn làm sáng tỏ liệu có hay không việc giả mạo chức vụ, sử dụng con dấu giả trong các tài liệu chứng cứ điều tra viên thu thập trong hồ sơ vụ án.
Luật sư muốn làm rõ liệu có dấu hiệu tạo dựng chứng cứ chiếm đoạt 20.000 USD (vật chứng trong quá trình khám xét phòng làm việc của bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà hôm 14/10/2021). Số liệu tiền vật chứng hơn 800 triệu đồng tài sản Công ty Tây Hồ thu giữ khi khám két sắt bị sai lệch trong quá trình xử lý vật chứng, dấu hiệu chiếm đoạt tài liệu, hồ sơ trong két sắt khi khám xét phòng làm việc của bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà hôm 14/10/2021 do số tài liệu này liên quan việc thụt két..
Trước đề nghị trên, đại diện VKS cho rằng trong quá trình điều tra, khám xét đều khách quan.
Tuy nhiên, phiên tòa diễn ra dài ngày, HĐXX có thể triệu tập những người nêu trên trong trường hợp cần thiết.
 |
| 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty Tây Hồ bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. |
Theo cáo trạng, Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp cổ phần, sau nhiều lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và vốn điều lệ, từ năm 2017, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - công ty cổ phần (doanh nghiệp có 98,83% vốn Nhà nước) là cổ đông đang nắm giữ 50,09% vốn điều lệ tại Công ty Tây Hồ, tỷ lệ cổ phần còn lại (49,91%) do cổ đông là người lao động và cổ đông ngoài công ty nắm giữ.
Năm 2011, Công ty Tây Hồ được UBND tỉnh Bắc Ninh giao khu đất tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh, tổng diện tích hơn 581.437m2 để xây dựng Khu đô thị mới Quế Võ.
Năm 2014, Công ty Tây Hồ ký hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty TNHH Tùng Bách 281.373,3m2 diện tích dự án. Phần diện tích còn lại 180.650,0m2 , Công ty Tây Hồ làm chủ đầu tư.
Năm 2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cấp 118 “sổ đỏ” tương ứng với 118 lô đất ở, phần dự án còn lại lúc này chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng do thiếu vốn.
Cuối tháng 2/2017, HĐQT Công ty Tây Hồ đã họp, ra Nghị quyết giao 118 lô đất nêu trên cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban liên quan làm việc với đơn vị thẩm định xác định giá trị đầu tư, xây dựng phương án kinh doanh chuẩn bị bán hàng thu hồi vốn…
Quá trình thực hiện, Công ty Tây Hồ đã thuê Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá AIC - Việt Nam để xác định giá trị quyền sử dụng các lô đất.
Công ty AIC - Việt Nam, tiến hành thẩm định sơ bộ xác định giá mỗi lô đất dao động từ 6 - 7,5 triệu đồng/m2.
Tháng 5/2017, các thành viên HĐQT đã thống nhất chủ trương sẽ tìm cách “bán buôn” 118 lô đất để huy động vốn hoàn thiện hạ tầng, khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
Các bị cáo đã ký hợp đồng hỗ trợ tài chính và chuyển nhượng cho nhóm khách hàng là bà N.T.H. (ở Hà Nội) 77 lô đất với giá 71,9 tỉ đồng; bà N.T.S. (ở Bắc Ninh) 17 lô đất, với giá 13 tỉ đồng; 24 lô còn lại được bán cho Công ty Bất động sản Tây Hồ (Công ty Tây Hồ là cổ đông) với giá 62,6 tỉ đồng.
Tổng số tiền chuyển nhượng hơn 148 tỉ đồng.
Trong khi đó, ngày 4/1/2022, Hội đồng Định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận xác định, tổng giá trị của 118 lô đất là hơn 333 tỷ đồng và kết luận hành vi chuyển nhượng 118 lô đất trái quy định của nhóm bị can tại Công ty Tây Hồ gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 91 tỷ đồng và thiệt hại cho nhóm cổ đông khác hơn 92 tỉ đồng.
