Ngày 21/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Lan Hương (SN 1973, ở Hà Nội), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty dược Bảo Châu (ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang), xác định, ngoài hành vi đã bị khởi tố, bà Hương còn thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần, chiếm đoạt số tiền gần hơn 2,8 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Trước đó, tháng 8/2024, bà Hương bị bắt giam về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Công an xác định, bà Hương đã lợi dụng các quy định của Nhà nước để lập nhiều "công ty ma", sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế giả, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
Bà Hương còn tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Nhà chức trách cho cho rằng, trong năm 2022 và 2023, bà Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của công ty thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng, để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho công ty.
Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
