Trước tình trạng các cơ sở hoạt động dịch vụ cầm đồ và cho vay tài chính “biến tướng” khá phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra hàng trăm cơ sở cầm đồ và phát hiện nhiều vấn đề.
Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 29/3 đến nay, Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra trên 735 cơ sở cầm đồ, cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn toàn tỉnh…
Tại TP Thanh Hóa, đã tổng kiểm tra 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, phát hiện 1 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hình sự, hơn 50 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hành chính. Lực lượng công an đã thu giữ 46 xe máy chưa bảo đảm thủ tục cho cầm cố theo đúng quy định của pháp luật.
Tại huyện Quảng Xương, qua công tác kiểm tra hành chính đối với 108 cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính, lực lượng công an phát hiện 22 cơ sở vi phạm các quy định, như: Không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, sổ sách ghi chép không đảm bảo, cầm cố xe chính chủ không có giấy ủy quyền… Cơ quan này đã triệt xóa 5 điểm, bắt giữ 5 nghi phạm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả kiểm tra bước đầu đối với 735 cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính trên địa bàn toàn tỉnh, Công an Thanh Hóa đã phát hiện trên 405 cơ sở vi phạm, tạm giữ trên 600 phương tiện ô tô, mô tô và các tài liệu khác có liên quan.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong đợt tổng kiểm tra các cơ sở dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính vừa qua đã phát hiện và triệt xóa nhiều điểm hoạt động “tín dụng đen”.
 |
Một bị can ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bị công an bắt giữ vì liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'. Ảnh: Công an cung cấp |
 |
Một số bị can bị Công an Thanh Hóa bắt giữ vì liên quan đến 'tín dụng đen'. Ảnh: Công an cung cấp |
Cụ thể, ngày 31/3, Công an huyện Triệu Sơn phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân, Công an TP Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện chuyên án 323V, triệt xóa 6 điểm “tín dụng đen” ở địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Thọ Xuân và TP Thanh Hóa.
Qua khám xét tại các cơ sở này, lực lượng công an đã thu giữ: 77 xe máy, 2 xe ô tô, hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt, 19 điện thoại di động, hàng trăm giấy tờ cầm cố, thế chấp khác, như: Sổ đỏ, giấy phép lái xe, đăng ký xe ô tô, xe máy các loại; hồ sơ mua bán nhà đất, xe ô tô… và nhiều tài sản, sổ sách, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Tại cơ sở cầm đồ Tâm Anh Phát của Lê Văn Hiếu (SN 1982) ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, công an đã thu giữ 1 tỷ đồng tiền mặt, 2 hợp đồng mua bán nhà và nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc cho vay lãi nặng.
Lê Văn Hiếu và Hồ Tùng Anh đã thuê Hoàng Ngọc Anh (SN 1995) ở phường Phú Sơn; Vũ Ngọc Đức (SN 1993) ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa làm nhân viên tính lãi suất, thu tiền của người vay.
Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho 147 bị hại vay, với tổng số tiền 23 tỷ đồng, mức lãi suất dao động từ 1.000 đồng – 5.000 đồng/triệu/ngày, qua đó đã thu lời bất chính 1,9 tỷ đồng.
