Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương mới đây đã làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.
Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối tháng 11/2022, Vũ Văn Linh (SN 1997, trú tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) tạo các tài khoản Facebook ảo rồi tham gia vào các hội nhóm liên quan đến việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để tìm người mua.
Đầu tháng 12/2022, có một tài khoản nhắn tin cho Linh đặt vấn đề mua 70 tài khoản ngân hàng với giá 1,6 triệu đồng/tài khoản bao gồm sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking, thẻ ATM của tài khoản và 100 tài khoản đăng ký online gồm sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking.
Đến ngày 9/12, Linh gom được 155 tài khoản ngân hàng. Trong đó có 153 tài khoản ngân hàng của người khác, 2 tài khoản ngân hàng đăng ký bằng thông tin cá nhân của Linh.
Linh ghi các thông tin đăng nhập internet banking vào các mảnh giấy kèm với sim đăng ký tài khoản tương ứng để giao cho khách hàng. Đối tượng liên lạc với khách hàng thống nhất hẹn gặp nhau ở xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để giao dịch.
Do toàn bộ số tài khoản ngân hàng của Linh chưa có thẻ ATM như thỏa thuận từ trước nên người này không giao dịch, bỏ về.
Linh tiếp tục ở lại nhà hàng, đến khoảng 21h ngày 9/12, Tổ công tác phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kim Thành, Công an xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành) vào kiểm tra, phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên mời Linh về trụ sở làm việc.
Quá trình làm việc, Linh tự nguyện giao nộp 54 thẻ sim điện thoại và thông tin đăng nhập dịch vụ tài khoản ngân hàng trực tuyến (internetbanking) của 153 tài khoản.
Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
