Các bị cáo của vụ án từng là thành viên của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng gồm: Nguyễn Thị Kim Anh; Nguyễn Thị Kim Liên; Đặng Hải Anh và Nguyễn Thị Thùy Linh.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2019, Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTr ngày 5/4/2019 và giao cho Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn, cùng một số thành viên là Nguyễn Thị Kim Liên, Đặng Hải Anh, Nguyễn Thùy Linh... là thành viên của đoàn.
Trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, Nguyễn Thị Kim Anh trên cương vị trưởng đoàn thanh tra với mục đích vụ lợi, là người chủ mưu, chỉ đạo Đặng Hải Anh, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Thị Kim Liên là thành viên đoàn thanh tra cùng được giao thanh tra nội dung công tác quản lý xây dựng thuộc UBND huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiều hành vi trái thẩm quyền, không đúng phạm vi, nhiệm vụ chức trách được giao để đe dọa các cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng thuộc UBND các xã của huyện Vĩnh Tường để chiếm đoạt tài sản chia nhau.
Các bị can áp đặt, tự đưa ra mức tiền các đơn vị phải nộp và tỉ lệ ăn chia số tiền chiếm đoạt được là Đặng Hải Anh được chia 1/3 số tiền trực tiếp thu. Nguyễn Thùy Linh được chia 1/3 số tiền các đơn vị nộp liên quan đến hồ sơ Linh nghiên cứu, còn lại số tiền 2/3 sau này Nguyễn Thị Kim Anh hưởng lợi và chi chung.
Với thủ đoạn và hành vi nêu trên đã gây cho nhiều cá nhân, tổ chức của các xã, thị trấn huyện Vĩnh Tường bức xúc, làm đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc nên hồi 15h10 ngày 12/6/2019 tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, Cơ quan điều tra đã bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Anh, Đặng Hải Anh, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Thị Kim Liên đang nhận số tiền của nhiều đối tượng bị thanh tra với tổng số tiền phạm pháp quả tang và số tiền thu giữ qua khám xét tại phòng làm việc của đoàn thanh tra là 733.700.000đ.
Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn phong tỏa số tiền 860.000.000đ do Kim Anh gửi ngày 7/6/2019 tại ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Hà Thành. Nguyễn Thị Kim Liên ngày 11/6/2019 gửi 310.000.000đ tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam- chi nhánh Hà Thành nhưng khi phát hiện đã rút toàn bộ số tiền này vào ngày 19/6/2019 để tiêu hủy chứng cứ.
Quá trình điều tra cơ quan điều tra đã chứng minh được từ cuối tháng 5/2019 đến ngày 12/6/2019 Nguyễn Thị Kim Anh cùng đồng phạm đã chiếm đoạt được của người đại diện của 54 doanh nghiệp liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban xã, thị trấn làm chủ đầu tư với tổng số tiền 1.315.500.000đ và chiếm đoạt của nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức khác nhưng không xác định được bị hại với số tiền 838.200.000đ . Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt và hưởng lợi là 2.153.700.000đ. Trong đó, Kim Anh đã chia cho Đặng Hải Anh số tiền 183.000.000đ và Nguyễn Thùy Linh số tiền 116.200.000đ.
Như vậy với mục đích chiếm đoạt tài sản, các bị can đã sử dụng chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình như một phương tiện ép buộc để chiếm đoạt tài sản của nhiều đơn vị tổ chức với số tiền đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của các bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của các cá nhân, đơn vị, tổ chức.
Từ các tình tiết, chứng cứ nêu trên, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc nhận định hành vi của các bị can gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân với ngành thanh tra, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đặc biệt, các bị can lại là người đang thực hiện công vụ trong phòng chống tham nhũng nên cần xử lý nghiêm trước pháp luật.
