Bằng thủ đoạn huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền, Trương Thị Lưu (SN 1986, trú phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) đã thực hiện hành vi lừa đảo của hơn 20 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỉ đồng.
Thông tin từ cơ quan điều tra, năm 2017, Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với một doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Hà Tĩnh.
Đến cuối năm 2021, do hoạt động kinh doanh thua lỗ, Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ. Để có tiền trả nợ, Lưu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lưu thông tin làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho Công ty Viettel, cần huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách, hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền 2.000 đồng/1.000.000 đồng/lần chuyển.
Bằng thủ đoạn trên, từ cuối 2021 đến 27/10/ 2023, Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
