Ngày 17/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh triệt xóa ổ nhóm chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua quần áo bốc thăm trúng thưởng do Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989, trú tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chủ mưu, cầm đầu.
Tham gia ổ nhóm còn có Nguyễn An Khang (SN 2008, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng); Hoàng Thị Ý Nhi (SN 1997, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận); Huỳnh Phạm Bảo Tú (SN 2008, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Trần Gia Tài (SN 1980, trú tại Quận 8, TP Hồ Chí Minh).
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng giữa tháng 3/2025, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã thuê những người trên đến địa chỉ 25 Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Long Thành và mang theo 3 bộ máy tính với mục đích gọi điện để hoạt động lừa đảo.
Quá trình hoạt động, Nhung đã tạo nhóm Telegram tên “Áo thun nam nữ” do Nhung quản lý và đưa toàn bộ số nhân viên tham gia vào nhóm.
Kịch bản Nhung đưa ra để các đối tượng thực hiện gồm 4 bước. Đầu tiên là gọi điện tư vấn cho khách hàng khi mua quần áo, đồ gia dụng, thuốc… sẽ được trúng thưởng xe máy Honda SH mode và đề nghị nhận, thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng xe. Khi khách hàng đồng ý sẽ hướng dẫn gọi điện đến số tổng đài do Nhung quản lý.
Bước hai, sau khi bị hại đã nhận và thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng thì chúng yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền từ 1,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng cho bên dịch vụ để làm thủ tục bấm biển số và làm giấy tờ xe.
Bước ba, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền để vận chuyển xe trúng thưởng về địa chỉ cho bị hại với số tiền từ 2 triệu đồng đến 9 triệu đồng. Cuối cùng, nếu bị hại chuyển tiền vận chuyển xe thì chúng sẽ hỏi bị hại có nhu cầu nhận thưởng bằng tiền mặt không? Nếu bị hại đồng ý thì tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển phí để đổi thưởng xe bằng tiền mặt với mức phí từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
Để nhận dòng tiền do khách hàng chuyển, Nhung và Nguyễn An Khang đã sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để rút tiền mặt tại các cây ATM.
Quá trình hoạt động lừa đảo, các đối tượng đã trực tiếp gọi điện thông báo trúng thưởng đối với rất nhiều người, trong đó có một trường hợp trú tại Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội bị lừa với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 637 triệu đồng.
Vụ án đang được điều tra, mở rộng.
