Sau thời gian điều tra, xác minh làm rõ, sáng ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Lưu Bách Thảo (SN 1964, trú tại số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang - Nguyên tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An) cùng 5 đồng phạm về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.
Tiến hành bắt và khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng: Ngô Văn Thu (SN 1971, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960, trú tại số 18/3C Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh).
Trương Minh Giàu (SN 1969, trú tại số 57/55A, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976, trú tại số 36B, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang - Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang); Lưu Bá Phúc (SN 1975, trú tại số 51 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc).
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo; Ngô Văn Thu cùng Trương Minh Giàu và Nguyễn Thanh Hùng lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.
Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
