Ngày 22/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ nhóm người hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP Hạ Long.
Nhóm người bị bắt gồm: Trần Văn Ngọc (SN 1993), Vũ Văn Phong (SN 1984), Hoàng Văn Phương (SN 1978), Đỗ Văn Cảnh (SN 1985), Ngô Huỳnh Thủ (SN 1988), Đỗ Quốc Hưng (SN 1996) cùng trú xã Thống Nhất, TP Hạ Long.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, nhóm này đã sử dụng mạng Internet thông qua trang web quản lý có địa chỉ: http://2Cash.pro để quản lý, điều hành hoạt động cho vay “tín dụng đen”.
Tính đến nay các đối tượng đã cho khoảng 2.200 lượt người vay với mức lãi từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 6.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 109,5%/năm đến 219%/năm. Tổng số tiền nhóm này dùng để cho vay khoảng 81 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 18,5 tỉ đồng.
Đáng chú ý, những người này đều có tiền án, tiền sự trước đó về các hành vi như “Gây rối trật tự công cộng”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”. Có trường hợp có đến 3 tiền án.
Thượng tá Trần Đức Dũng (Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, các nghi phạm cho vay lãi nặng trong bối cảnh dịch Covid19 diễn biến phức tạp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn...
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
