Theo đó, trong quá trình triển khai đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã được Bộ Chính trị, Chính phủ phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thanh tra pháp nhân, thanh tra chất lượng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng.
Qua thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương.
Để xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật và bảo đảm ngân hàng Đại Dương hoạt động an toàn, ổn định và đúng pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, Thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương đối với ông Hà Văn Thắm.
Đồng thời, ngày 23/10/2014, HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương đã thống nhất quyết định: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Hà Văn Thắm; bầu bà Nguyễn Minh Thu, Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời thôi đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc; giao bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó tổng giám đốc làm Phó tổng giám đốc phụ trách.
Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các vi phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương theo quy định của pháp luật.
Tiếp đó, chiều tối nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với ông Hà Văn Thắm - Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (điều 179 Bộ luật Hình sự).
Trước đó, ngày 29/7/2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Công Danh - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng.
Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với ông Danh trong vụ án này còn có ông Phan Thành Mai- Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh và Mai Hữu Khương - Phụ trách tài chính của tập đoàn này.
Cả ba bị can đều bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
