Ngày 4/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Kiều Văn Tiến (SN 1995, trú tại tổ 26, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) và Bùi Tiến Đạt (SN 1998, trú tại tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 201, 249 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảo bản an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Long Biên nổi lên băng nhóm tội phạm do đối tượng Kiều Văn Tiến (đối tượng đã có 1 tiền án, 1 tiền sự) cầm đầu.
Đối tượng Kiều Văn Tiến.
Ngày 27/12/2021, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên triệu tập đối tượng Kiều Văn Tiến và đồng bọn gồm: Bùi Tiến Đạt và Nguyễn Hoài Nam (SN 1992, trú tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An – tạm trú tại số 8 ngõ 51 Gia Thượng, phường Thượng Thanh, quận Long Biên).
Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Bùi Tiến Đạt, cơ quan công an thu giữ vật chứng gồm: 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy; thu giữ của Kiều Văn Tiến: 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, số tiền hơn 13 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, tháng 5/2021, Kiều Văn Tiến (khi đó là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1) đã tự ý trốn ra ngoài, điều hành “đàn em” cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại quận Long Biên, huyện Gia Lâm và thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh).
Đối tượng Bùi Tiến Đạt (trái) và Nguyễn Hải Nam.
Kiều Văn Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê phòng tại chung cư Ecohome (phường Phúc Lợi, quận Long Biên) để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho khách vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000 - 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5 - 292%/năm), tùy theo từng khách vay.
Kiều Văn Tiến đã thuê Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam và Đinh Tuấn Bảo (SN 1997, trú tại thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) làm thuê cho Tiến với mức lương từ 5 - 10 triệu đồng/tháng. Tiến giao nhiệm vụ cho Đạt, Nam, Bảo là thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay theo chỉ đạo điều hành của Tiến.
Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ nhiều người vay tiền của Tiến, Đạt, Nam, Bảo với số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng.
