Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong thời gian khoảng 18 tháng, đối tượng đã cho hàng trăm người dân vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Trước đó, đầu tháng 1/2022, nhiều người dân tố cáo đối tượng Nguyễn Trọng Nam (SN 1994, trú tại xóm 1, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương) có dấu hiệu phạm tội Tổ chức đánh bạc và hoạt động cho vay lãi nặng theo kiểu “Tín dụng đen”.
Đây cũng là đối tượng hình sự nằm trong “tầm ngắm” của Công an huyện Đô Lương từ lâu. Chuyên án đấu tranh với đối tượng này được xác lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Chu Quang Thành, Trưởng Công an huyện Đô Lương.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 21h30’ ngày 27/1, Công an huyện Đô Lương đã huy động 15 cán bộ chia làm 3 mũi công tác bao vây, bắt giữ và khám nhà đối tượng Nguyễn Trọng Nam.
Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 1 điện thoại di động, 3 cuốn sổ ghi chép, nhiều giấy vay tiền cùng vật chứng khác có liên quan đến việc hoạt động tín dụng đen.
Trước những tài liệu mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương thu thập được, đối tượng Nam đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội về hoạt động cho vay lãi nặng của mình.
Theo đó, lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn, Nguyễn Trọng Nam đã cho họ vay tiền với lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày.
Khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp, đối tượng thường xuyên sử dụng sim rác để nhắn tin, gọi điện, đăng tải lên mạng xã hội Facebook đe dọa, chửi bới người vay nhằm gây sức ép.
Nếu người nào nợ không còn khả năng chi trả, đối tượng thường yêu cầu cầm cố, chuyển nhượng tài sản để xóa nợ.
Theo cơ quan chức năng, đối tượng Nam thường thực hiện giao dịch cho vay qua điện thoại, người đến vay và đóng tiền lãi phải gọi điện hẹn trước, nếu thấy an toàn thì đối tượng mới gặp để giao dịch.
Thời gian giao dịch thường từ 19h đến 21h hằng ngày. Khi giao, nhận tiền, đối tượng thường cho người cảnh giới, mọi giao dịch diễn ra trong nhà và Nam luôn khóa cửa để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã chứng minh được từ đầu tháng 6/2020 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Nguyễn Trọng Nam đã cho nhiều cá nhân vay tổng số tiền 3 tỷ đồng với lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày để thu lợi bất chính số tiền hơn 500 triệu đồng.
Được biết, Nguyễn Trọng Nam là đối tượng nghiện ma tuý lâu năm và đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Nam để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
