Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Lai Châu) phối hợp Công an 2 huyện: Tân Uyên, Than Uyên và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Toàn (SN 1982, trú tại tổ dân phố 15, trị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Qua khám xét khẩn cấp 5 điểm, phát hiện nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động tín dụng đen của đối tượng Toàn.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Toàn khai nhận đã cho những người khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Tân Uyên vay với lãi suất từ 5-7 nghìn/1triệu/ngày. Lãi suất lên tới 183%/năm. Số tiền hưởng lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
Để tạo vỏ bọc, đối tượng Toàn mở nhà nghỉ, kinh doanh siêu thị để che lấp hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn huyện Tân Uyên, Than Uyên. Sử dụng các thủ đoạn rất tinh vi như: Chuyển đổi thế chấp tài sản, chuyển lãi hợp thức hóa… trong hoạt động giao dịch dân sự.
Được biết, đây là vụ án thứ 4 trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, tín dụng đen mà công an tỉnh Lai Châu phá thành công trong năm 2022.
Hiện, Công an Lai Châu tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.
