Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn với Nguyễn Cao Trí và chuyển 40 triệu USD. Khi bà Lan bị bắt, ông Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này.
Chiều 5/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ để thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023 cùng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
Trong đó, có thông tin liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí là thành viên hội đồng trường Đại học Văn Lang, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.
Ông Trí đã bị Sở Tư pháp Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất. Ở diễn biến khác, có nhiều đồn đoán ông Trí liên quan đến vụ án xảy ra tại chính Công ty Sài Gòn Đại Ninh, chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.
Liên quan đến vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 15/1/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí (SN 1970) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo báo cáo của CO3, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại Công ty CP An Đông hay còn gọi là vụ án Vạn Thịnh Phát, phát hiện Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí. Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.
Khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển cho ông Trí. Ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc bà Lan chuyển tiền cho mình với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.
Tại cơ quan điều tra, Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản của Trí để đảm bảo thu hồi tài sản trong vụ án.
Qua vụ án này, Bộ Công an cảnh báo pháp luật sẽ xử lý nghiêm khắc những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà họ đã được đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý thì tìm cách chiếm đoạt.
